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福建省华泰发展股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603162股票简称：华泰发展趋势公示序号：2024-082
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年08月26日
(二)股东会举办地点：福建泉州市鲤城区长汀街23号升龙环球大厦42层
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长曾而斌先生组织，采取现场网络投票及网上投票方法举办并决议。大会的集结、举行和决议均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《福建海通发展股份有限公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，全部执行董事均当场出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事高秋金女士、郑小华先生以线上通信方式出席本次会议；
3、副董、总经理郑玉芳女性，执行董事、副总、财务经理刘国勇先生，董事长助理黄甜甜的女性，出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于计划购置干散货船舶的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议决议1、2、3为普通决议提案，已经获得参加股东（包括公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据；此次会议议案4、5为特别决议提案，已经获得参加股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
2、此次会议议案1、2、3对中小股东记票。
3、本次会议审议的议案均属于非累积投票提案，全部提案均表决通过。
4、本次会议审议的议案不属于回避表决，全部提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：陈鸣剑、林利欣
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
福建省华泰发展股份有限公司股东会
2024年8月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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