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国网信息通信有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600131股票简称：国网信通公示序号：2024-030号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月20日
（二）股东会举办地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南地区产业园区A1栋楼205会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王奔老先生组织，此次会议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。大会的集结、举行和决议合乎《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事11人，参加10人，执行董事陈涛由于工作原因休假；
2.企业在位公司监事5人，参加2人，公司监事沈剑萍、陈太林由于工作原因休假，职工监事杨旻由于工作原因休假；
3.董事长助理王讯列席会议；总经理崔传建，公司副总经理闫斌、邓伟、许中平、郭正雄，高级工程师刘永清，副总、财务主管孙辉列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：决议企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：决议企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：决议企业2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：决议企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：决议企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：决议企业2024年度财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：决议公司预计2024年度日常关联交易暨金融信息服务关联方交易金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：决议关于企业与国家电力财务有限公司签署《金融业务服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：决议有关聘任2024年度财务及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：决议关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：决议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：决议有关新创建《公司对外捐赠管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
关系公司股东国网信息通信产业集团有限责任公司、国家电网四川省电力公司逃避提案7、8的表决。
大会审查了企业2023年度独董个人工作总结。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：北京市康达（成都市）法律事务所
侓师：谭洪雨、王宏恩
2.律师见证结果建议：
本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
3.交易中心标准的其他资料。
特此公告。
国网信息通信有限责任公司股东会
2024年6月21日
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