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江苏省宏德特殊构件有限责任公司 第三届董事会第七次会议决定公示
证券代码：301163股票简称：宏德股份公告序号：2024-022
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
江苏省宏德特殊构件有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第七次会议于2024年6月12日以现场及通信结合方式在企业会议室召开。公司在2024年6月7日以邮件方式对全体董事发出会议报告。本次会议由企业董事长杨日丰老先生组织，应参会执行董事7名，具体出席会议的执行董事7名，在其中刘剑民、李泽广以通信方式列席会议。企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》及企业章程的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，会议以记名投票决议的形式已通过下列提案：
1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经决议，股东会觉得：公司本次首次公开发行募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金根据公司实体经营的需求和长期发展整体规划，有助于提高资金使用效益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规应用募集资金的情况。股东会一致同意本事宜，并同意将该事宜提交公司股东大会审议。
承销商发布了重点核查意见。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-024）。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
本事宜尚要递交企业2024年第二次股东大会决议决议。
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经决议，董事会同意应用闲置自有资金现金管理业务信用额度总额不超过25,000万余元（含本数），信用额度自董事会审议通过的时候起十二个月内合理。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。并授权高管意味着签定有关合同文本，公司财务部负责组织实施及管理。
承销商发布了重点核查意见。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公示序号：2024-025）。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
3、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
企业拟定于2024年7月1日（星期一）举办企业2024年第二次股东大会决议，实际会议报告详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-026）。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档：
1、第三届董事会第七次会议决定；
2、民生工程证券股份有限公司有关江苏省宏德特殊构件有限责任公司首次公开发行募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的核查意见；
3、民生工程证券股份有限公司有关江苏省宏德特殊构件有限责任公司应用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏省宏德特殊构件有限责任公司
股东会
2024年6月13日
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