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投资
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安徽黑色猫碳黑有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：002068股票简称：黑猫股份公示序号：2024-029
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年05月20日（星期一）在下午2:00；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票时间为2024年05月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年05月20日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
3、会议的召开方法：此次会议采取现场投票和网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长魏明老先生
6、召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。
（二）大会的参加状况
1、公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东6人，意味着股权255,743,084股，占上市企业总股份的34.4940%。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权254,791,820股，占上市企业总股份的34.3657%。
根据网上投票股东3人，意味着股权951,264股，占上市企业总股份的0.1283%。
2、中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者5人，意味着股权999,264股，占上市企业总股份的0.1348%。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权48,000股，占上市企业总股份的0.0065%。
利用网上投票的中小投资者3人，意味着股权951,264股，占上市企业总股份的0.1283%。
3、董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的律师等行业人士参加或出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
1、提议的表决方式：本次股东大会提议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
2、提议的表决结果：参加本次股东大会意味着合理投票权股份的股东对本次股东大会各类提案的表决结果如下：
（1）表决通过《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
表决结果：
允许254,796,420股，占列席会议所有股东所持股份的99.6298%；抵制946,664股，占列席会议所有股东所持股份的0.3702%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）表决结果：
允许52,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.2639%；抵制946,664股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.7361%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所
2、侓师名字：孙矜如、白帆
3、总结性建议：企业2024年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其会议表决程序流程、表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、安徽黑色猫碳黑有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所有关江西省黑色猫碳黑有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
安徽黑色猫碳黑有限责任公司
股东会
二二四年五月二十一日
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