湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：001359股票简称：安全电焊工公示序号：2024-029

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会由湖北安全电焊工高新科技股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会集结。举办此次2023年年度股东大会工作的通知已经在2024年4月25日在企业特定信息公开新闻中予以公告。全部提案已经在本次股东大会公告信息中列明，有关提案具体内容已依法公布；

2.本次股东大会无否定提议的情况；

3.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议的召开和参加状况

（一）会议的召开状况

1.会议召集人：企业第二届董事会

2.会议主持：老总潘协保老先生

3.召开的合法、合规：

公司在2024年4月24日举行了第二届董事会第十八次大会，会议决定于2024年5月20日举办企业2023年年度股东大会。大会集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年5月20日在下午14:30。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月20日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00阶段的任意时间。

5.召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的

6.召开地址：湖北咸宁市通城县通城大道242号企业315会议厅

（二）大会参加状况

1.公司股东参加状况

公司股东出席的整体情况：

出席本次会议股东（含公司股东委托代理人，相同）共16人，意味着股权139,132,965股，占公司总有投票权股权数字的75.0030%。在其中：参加现场会议股东11人，意味着股权139,123,165股，占公司总有投票权股权数字的74.9977%；根据网上投票股东5人，意味着股权9,800股，占公司总有投票权股权数字的0.0053%。

中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）出席的整体情况：

出席本次会议的中小投资者共6人，意味着股权2,501,047股，占公司总有投票权股权数字的1.3482%。在其中：参加现场会议的中小投资者1人，意味着股权2,491,247股，占公司总有投票权股权数字的1.3430%；利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权9,800股，占公司总有投票权股权数字的0.0053%。

2.企业全体董事、公司监事和董事长助理出席了本次会议，经理和其它高管人员出席了此次会议，企业聘请的律师见证了此次会议。出席本次会议工作的人员资质合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，有权利出席本次会议。

二、提案决议和表决状况

本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的方式，决议结果如下：

1、审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

总决议状况：

允许139,132,365股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9996%；

抵制600股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0004%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,500,447股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9760%；

抵制600股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0240%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

2、审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

总决议状况：

允许139,132,365股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9996%；

抵制600股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0004%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,500,447股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9760%；

抵制600股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0240%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许139,132,565股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9997%；

抵制400股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0003%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,500,647股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9840%；

抵制400股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0160%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

4、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉〈2023年年度报告摘要〉的议案》

总决议状况：

允许139,132,565股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9997%；

抵制400股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0003%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,500,647股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9840%；

抵制400股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0160%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

5、审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

总决议状况：

允许139,131,265股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9988%；

抵制1,700股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0012%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,499,347股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9320%；

抵制1,700股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0680%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

6、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》

总决议状况：

允许139,131,465股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9989%；

抵制1,500股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0011%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,499,547股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9400%；

抵制1,500股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0600%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

7、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许139,132,365股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9996%；

抵制600股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0004%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,500,447股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9760%；

抵制600股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0240%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

8、审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

总决议状况：

允许139,132,565股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的99.9997%；

抵制400股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0.0003%；

放弃0股，占列席会议股东及公司股东委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

中小投资者决议状况：

允许2,500,647股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的99.9840%；

抵制400股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0.0160%；

放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人代表有投票权股权总量的0%。

以上提案均是普通决议事宜，早已出席股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的半数以上根据。

三、侓师开具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳市）法律事务所徐帅侓师、陈旭光律师见证，并提交了印证建议，该印证意见认为：公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。

四、备查簿文档

1.企业2023年年度股东大会决定；

2.北京德恒（深圳市）法律事务所开具的《关于湖北平安电工科技股份公司2023年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

股东会

2024年5月21日