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武汉市三特索道集团有限公司 2023年度股东大会决定公示
证券代码：002159股票简称：三特索道公示序号：2024-15
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现提升、变更和否定提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年5月20日（星期一）15:30。
（2）网上投票时长：2024年5月20日。在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00期内任意时间。
2、现场会议举办地址：武汉东湖开发区西山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
3、举办方法：会议现场决议和网上投票紧密结合。
4、召集人：董事会。
5、除权日：2024年5月13日（星期一）。
6、节目主持人：企业董事长周爱强先生因公出差休假没法参加，企业半数以上执行董事举荐执行董事袁疆老先生组织。
7、本次股东大会集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1.公司股东出席的整体情况
出席会议的股东和公司股东委托意味着总共9人，意味着股权37,573,200股，占上市企业总股份的21.1917%。
在其中：
参加现场会议股东和股东委托意味着4人，代表公司有表决权的股权值为37,366,600股，占公司总有投票权股权数量21.0752%。根据网上投票股东5人，意味着股权206,600股，占上市企业总股份的0.1165%。
2.中小投资者参加状况
出席会议的中小投资者和中小股东委托意味着总共7人，意味着股权258,600股，占上市企业总股份的0.1459%。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权52,000股，占上市企业总股份的0.0293%。
利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权206,600股，占上市企业总股份的0.1165%。
3.董事、公司监事参加了现场会议，高管人员及湖北省得伟君尚律师事务所律师列席。
三、提议决议表决状况
本次股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的对以下提议作出决议：
1、表决通过《2023年度董事会工作报告》；
决议状况：允许37,467,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.7174%；抵制106,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2826%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、表决通过《2023年度监事会工作报告》；
决议状况：允许37,467,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.7174%；抵制106,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2826%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、表决通过《2023年度财务决算报告》；
决议状况：允许37,467,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.7174%；抵制106,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2826%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、表决通过《2024年度财务预算报告》；
决议状况：允许37,467,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.7174%；抵制106,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2826%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、表决通过《2023年度利润分配预案》；
决议状况：允许37,467,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.7174%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃106,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.2826%。
在其中，中小投资者决议状况：允许152,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的58.9327%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃106,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的41.0673%。
6、表决通过《2023年年度报告》及引言；
决议状况：允许37,467,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.7174%；抵制106,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2826%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、表决通过《关于2024年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
决议状况：允许37,467,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.7174%；抵制106,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2826%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、表决通过《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
决议状况：允许37,462,500股，占列席会议所有股东所持股份的99.7054%；抵制107,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.2866%；放弃3,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0080%。
在其中，中小投资者决议状况：允许147,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的57.1926%；抵制107,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的41.6473%；放弃3,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的1.1601%。
9、表决通过《公司2024年度监事薪酬方案》；
决议状况：允许37,462,500股，占列席会议所有股东所持股份的99.7054%；抵制107,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.2866%；放弃3,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0080%。
10、表决通过《关于购买董监高责任险的议案》。
决议状况：允许37,465,500股，占列席会议所有股东所持股份的99.7134%；抵制107,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.2866%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况：允许150,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的58.3527%；抵制107,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的41.6473%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
四、侓师开具的法律意见
经湖北省得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅外长认证，企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
五、备查簿文档
1.《武汉三特索道集团股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉市三特索道集团有限公司
股东会
2024年5月21日
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