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投资
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浙江杭可科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688006股票简称：杭可科技公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月17日
（二）股东会举办地点：浙江杭州萧山经济经济开发区高新六路298号杭可科技会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总严蕾女性组织，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中独董徐亚明女性、独董钱彦敏老先生、独董陈林张先生网上参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事胡振华老先生网上参加；
3、董事会秘书兼财务经理傅精华老先生当场出席本次会议，公司高级管理人员出席此次会议，企业聘用的见证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会大会的议案13为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据;其他提案均是普通决议提案,已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂（杭州市）法律事务所
侓师：周梅琳、曹玉佳
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、本次股东大会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
浙江杭可科技发展有限公司
股东会
2024年5月18日
证券代码：688006股票简称：杭可科技公示序号：2024-016
浙江杭可科技发展有限公司
关于召开2023本年度暨
2024年第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年05月29日(星期三)在下午13:00-14:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月22日(星期三)至05月28日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱hq@chr-group.net进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
浙江杭可科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月26日公布企业2023年报和2024年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度和2024年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年05月29日在下午13:00-14:00举办2023本年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023本年度及2024年第一季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年05月29日在下午13:00-14:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：严蕾女性
经理：俞平广老先生
董事长助理、财务经理：傅精华老先生
独董：徐亚明女性
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年05月29日在下午13:00-14:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年05月22日(星期三)至05月28日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱hq@chr-group.net向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：傅精华
手机：0571-82210886
电子邮箱：hq@chr-group.net
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
浙江杭可科技发展有限公司
2024年5月18日
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