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美埃（我国）自然环境科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688376股票简称：美埃高新科技公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年05月16日
（二）股东会举办地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（我国）自然环境科技发展有限公司三楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，现场会议由董事长蒋立老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理ChinKimFa（陈矜桦）出席了本次会议，别的高管人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.00提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
3.01提案名字：2023年度独董个人工作总结-沈晋明
决议结论：根据
决议状况：
3.02提案名字：2023年度独董个人工作总结-李宇
决议结论：根据
决议状况：
3.03提案名字：2023年度独董个人工作总结-王尧
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关监事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年度日常关联交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年数为分公司给予担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案13为特别决议议案，已获得出席会议的股东或公司股东委托代理人所持有效投票权数量2/3左右根据。
2、提案6、7、8、9、10、11、12、13对中小股东展开了独立记票。
3、提案10涉及到关系公司股东回避表决，公司股东MayAirInternationalSdn.Bhd.、T&UInvestmentCo.,Limited、TecableEngineeringSdn.Bhd.、宁波市佳月晟企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）对该议案展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：徐启捷、王倩倩
2、律师见证结果建议：
上海市锦天城律师事务所律师觉得，企业本次股东大会在集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及其决议程序流程等多个方面符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
美埃（我国）自然环境科技发展有限公司股东会
2024年5月17日
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