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科德数控有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688305股票简称：科德数控公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月15日
（二）股东会举办地点：辽宁大连经济技术开发区天府街1号会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办，会议由老总于本宏老先生组织，此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《科德数控股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定董事2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定监事2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任企业2024年度审计报告组织、内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1至议案10，都已得到参加本次股东大会股东和股东委托代理人所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过。
2、提案1至议案10，都已对中小股东展开了独立记票。
3、提案7、提案8、提案9涉及到关系公司股东回避表决，关系公司股东大连光洋科技集团有限公司，于本宏，宋梦璐，国投集团（上海市）创业投资管理有限责任公司-国投集团（上海市）科技创新转化股权投资公司公司（有限合伙企业），大连市亚首企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业），大连市大家立强投资合伙企业（有限合伙企业），都已对有关提案回避表决，提案都已一致通过。
4、本次股东大会还分别认真听取独董赵万华老先生、孙继辉女性、赵明老先生所作出的《公司独立董事2023年度述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：郝京梅、韩旭
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
科德数控有限责任公司股东会
2024年5月16日
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