美年大健康产业链控股股份有限公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：002044股票简称：美年健康公示序号：2024-053

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定和修改提议的现象，无涉及到变动上次股东会议决议的现象。

2、本次股东大会决议的所有提案对此中小股东（指除发售公司的董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、召开的时间也

（1）现场会议举办时长：2024年5月15日（星期三）在下午14:30

（2）网上投票时间是在：2024年5月15日（星期三）9:15-15:00

1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2）通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议举办地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室

3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：董事长俞熔老公

本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、现场会议与网上投票合拼状况

参加本次股东大会的股东及授权委托人总计174人，意味着股权1,095,619,777股，占公司总股份的27.9905%。在其中参加本次股东大会的中小股东（指除发售公司的董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总计167名，意味着股权57,432,481股，占公司总股份的1.4673%。

2、现场会议参加状况

参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代表共9人，意味着股权528,614,950股，占公司总股份的13.5049%。

公司部分执行董事和高级管理人员及其印证侓师参加或出席了本次股东大会现场会议。公司部分执行董事、公司监事根据通信方式参与了本次股东大会。

3、网上投票状况

利用网上投票的股东资格真实身份已经从深圳交易所系统软件进行审核，依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，本次股东大会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东共165人，意味着股权567,004,827股，占公司总股份的14.4856%。

二、提案决议表决状况

本次股东大会以现场记名投票与网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案：

1、《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：允许1,090,501,973股，占列席会议所有股东所持股份的99.5329%；抵制4,687,344股，占列席会议所有股东所持股份的0.4278%；放弃430,460股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0393%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,314,677股，占出席会议的中小投资者所持股份的91.0890%；抵制4,687,344股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.1615%；放弃430,460股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.7495%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

2、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：允许1,090,347,773股，占列席会议所有股东所持股份的99.5188%；抵制4,841,544股，占列席会议所有股东所持股份的0.4419%；放弃430,460股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0393%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,160,477股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.8205%；抵制4,841,544股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.4300%；放弃430,460股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.7495%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

3、《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：允许1,090,802,873股，占列席会议所有股东所持股份的99.5603%；抵制4,386,444股，占列席会议所有股东所持股份的0.4004%；放弃430,460股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0393%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,615,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的91.6129%；抵制4,386,444股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.6376%；放弃430,460股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.7495%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

4、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：允许1,090,761,293股，占列席会议所有股东所持股份的99.5566%；抵制4,433,724股，占列席会议所有股东所持股份的0.4047%；放弃424,760股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0388%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,573,997股，占出席会议的中小投资者所持股份的91.5405%；抵制4,433,724股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.7199%；放弃424,760股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.7396%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

5、《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：允许1,061,195,279股，占列席会议所有股东所持股份的96.8580%；抵制34,195,198股，占列席会议所有股东所持股份的3.1211%；放弃229,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0209%。

在其中，中小股东决议状况为：允许23,007,983股，占出席会议的中小投资者所持股份的40.0609%；抵制34,195,198股，占出席会议的中小投资者所持股份的59.5398%；放弃229,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3993%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

6、《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：允许1,091,107,433股，占列席会议所有股东所持股份的99.5881%；抵制4,277,844股，占列席会议所有股东所持股份的0.3905%；放弃234,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0214%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,920,137股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.1432%；抵制4,277,844股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4485%；放弃234,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4083%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：允许1,090,614,473股，占列席会议所有股东所持股份的99.5432%；抵制4,469,644股，占列席会议所有股东所持股份的0.4080%；放弃535,660股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0489%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,427,177股，占出席会议的中小投资者所持股份的91.2849%；抵制4,469,644股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.7824%；放弃535,660股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.9327%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

8.01、《关于俞熔先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,147,344股，占列席会议所有股东所持股份的0.4698%；放弃33,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0031%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,147,344股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9624%；放弃33,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0585%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.02、《关于郭美玲女士2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,287,933股，占列席会议所有股东所持股份的99.5133%；抵制5,289,144股，占列席会议所有股东所持股份的0.4828%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,100,637股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.7163%；抵制5,289,144股，占出席会议的中小投资者所持股份的9.2093%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.03、《关于徐涛先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.04、《关于王晓军先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.05、《关于杨策先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.06、《关于朱超先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.07、《关于陈波先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.08、《关于王辉先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.09、《关于施东辉先生2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.10、《关于王海桐女士2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

8.11、《关于李慧英女士2024年度董事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

9、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

9.01、《关于夏庆仁先生2024年度监事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,558,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5381%；抵制5,018,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4580%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,371,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的91.1880%；抵制5,018,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.7376%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

9.02、《关于荣施先生2024年度监事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

9.03、《关于张成刚先生2024年度监事薪酬方案》

表决结果：允许1,090,438,833股，占列席会议所有股东所持股份的99.5271%；抵制5,138,244股，占列席会议所有股东所持股份的0.4690%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0039%。

在其中，中小股东决议状况为：允许52,251,537股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9791%；抵制5,138,244股，占出席会议的中小投资者所持股份的8.9466%；放弃42,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0743%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效投票权的二分之一之上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：允许1,084,206,607股，占列席会议所有股东所持股份的98.9583%；抵制11,237,870股，占列席会议所有股东所持股份的1.0257%；放弃175,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0160%。

在其中，中小股东决议状况为：允许46,019,311股，占出席会议的中小投资者所持股份的80.1277%；抵制11,237,870股，占出席会议的中小投资者所持股份的19.5671%；放弃175,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3052%。

本议案经参加本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上允许，依据《公司章程》要求，本议案获得通过。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京天元律师公司；

2、侓师名字：徐莹、崔泰元；

3、总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

四、此次会议备查簿文档

1、企业2023年度股东会议决议；

2、北京天元律师公司开具的《有关美年大健康产业链控股股份有限公司2023年本年度公司股东大大会法律意见》。

特此公告。

美年大健康产业链控股股份有限公司

股东会

二二四年五月十六日