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恒生电子股份有限公司 2023年股权激励计划持有者大会 第一次大会决议公示
证券代码：600570股票简称：恒生电子序号：2023-084
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“企业”）2023年股权激励计划持有者大会第一次交流会于2023年11月15日以现场融合通信方式举办。会议由企业董事长助理屠海雁女性集结和主持，出席本次会议的持有者为154人,意味着2023年股权激励计划市场份额550,000份。
大会的集结、举行和决议程序符合企业2023年股权激励计划的相关规定。会议审议通过了下列提案：
一、表决通过《关于设立恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
持有者会议同意设管委会，并权限管理联合会作为本次股权激励计划的监督机构，监管此次股权激励计划的日常监管，意味着持有者行使股东权利。管委会由5名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管控委员会委员的任职期为本次股权激励计划的持有期。
允许537,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的97.64%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃13,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额数量2.36%。
二、表决通过《关于选举恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选蒋建圣老先生、林锋老先生、姚曼英女性、刘红女士和屠海雁女性为公司本次股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与本次股权激励计划持有期一致。允许由上述人员举办管委会第一次会议，选举管理委员会负责人。
允许537,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的97.64%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃13,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的2.36%。
三、表决通过《关于授权恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
允许权限管理联合会以及受权人员申请办理此次股权激励计划的相关事项，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
（2）代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
（3）申请办理股权激励计划市场份额申购事项；
（4）代表全体持有者行使股东权利；
（5）意味着股权激励计划对外开放签定协议、协议等文档；
（6）管理方法股权激励计划利益分派；
（7）管理决策股权激励计划被强行出让金额的所属；
（8）申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
（9）依照股权激励计划规定办理持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
（10）管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
（11）持有者大会授权别的岗位职责；
（12）股权激励计划及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
允许534,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的97.09%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃16,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的2.91%。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2023年11月17日
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