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财经
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股改限售股上市流通
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
主要事项概述：
本次股票上市类型为股权分置改革后限售股份，采用网下认购方式，拟上市股数为207,152股，流通总数同样为207,152股。本次股票计划于2025年7月2日正式上市流通。
截至公告日，股权分置改革后限售股份剩余未上市流通数量为964,463股。
历史背景：
原浙江新湖创业投资股份有限公司（简称"新湖创业"，股票代码：600840）于2006年完成股权分置改革。2009年9月，衢州信安发展股份有限公司通过换股方式吸收合并了新湖创业。
近期，公司收到原股东绍兴电器厂提交的关于其所持207,152股限售流通股解除限售的申请。
股权分置改革方案：
新湖创业的股权分置改革方案于2006年8月21日经股东大会审议通过，并于2006年10月30日正式实施。方案特别安排了追加对价机制：若公司2006年度利润分配低于9,000万元，则控股股东宁波嘉源实业发展有限公司需向流通股股东追送股份6,442,025股。
实际操作中，新湖创业2006年度实现净利润126,707,306.12元，远超承诺金额，因此无需触发追加对价机制。
限售流通股股东承诺履行情况：
根据股权分置改革的相关规定，绍兴电器厂作为非流通股股东，其持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不得转让或交易。截至目前，绍兴电器厂所持限售股未发生任何转让行为。
股本结构变化情况：
1. 股权分置改革实施后至2009年换股吸收合并期间，公司经历了两次利润分配和公积金转增股本，最终总股本增至304,082,330股。
2. 2009年9月，衢州发展完成对新湖创业的换股吸收合并。换股比例为1:1.85，完成后公司总股本达到3,384,402,426股。
3. 自换股吸收合并以来，公司通过利润分配、公积金转增等方式导致股本结构发生变化。截至公告日，公司总股本为8,508,940,800股，其中有限售条件的流通股数量为1,171,615股。
独立财务顾问意见：
本次股权分置改革的保荐机构西南证券股份有限公司经过核查后认为：截至本核查意见出具日，原新湖创业各相关股东均严格履行了在股权分置改革过程中做出的各项承诺。公司董事会提出的本次限售流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。
本次限售流通股上市安排：
1. 本次拟上市流通的限售股数量为207,152股；
2. 上市流通日期定为2025年7月2日。
其他事项说明：
本次申请解除限售的股东绍兴电器厂需向原控股股东宁波嘉源偿还其在股权分置改革中垫付的对价。根据宁波嘉源出具的确认函，上述债务已全部清偿完毕，且宁波嘉源对本次股份上市流通无异议。
截至公告日，还有其他4家限售股股东合计持有的964,463股因未完成对价偿还而未能申请上市流通。
股本变动情况：
公司之前已五次安排限售流通股上市。本次为第六次安排，继续遵循相关法律法规和公司制度进行。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年6月26日
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