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天山铝业控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期
证券代码：002532
公司名称：天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
2025年6月24日，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司的通知。该公司于2024年12月27日发行的非公开发行可交换公司债券（第二期），债券简称"24锦隆EB02"、代码"117226.SZ"，将于2025年6月30日进入换股期。现就相关事项公告如下：
一、可交换公司债券的基本情况
石河子市锦隆能源产业链有限公司于2024年12月27日成功发行总额为8.5亿元的非公开发行可交换公司债券，期限为3年。
本期债券初始换股价格定为9.8元/股。受公司2024年度权益分派影响，自2025年5月22日起换股价格调整为9.6元/股（具体调整情况可参见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网发布的相关公告）。根据债券募集说明书，本期债券的换股期限自发行结束满6个月起至债券摘牌日前一日止，即从2025年6月30日开始，至2027年12月24日结束。
二、对公司的影响
截至本公告发布之日，公司实际控制人曾超懿、曾超林合计直接或间接持有及控制的公司股份总数为195,412.16万股，占公司总股本的42%。其中：
通过锦隆能源持有的股份为91,317.54万股，占比19.63%；
锦隆能源在质押专户（一期）中质押了21,000万股，占比4.51%；
在质押专户（二期）中质押了16,000万股，占比3.44%。
两期质押合计为37,000万股，占总股本的7.95%。
进入换股期后，若债券持有人选择换股，可能导致锦隆能源持有的公司股份减少。假设所有债券持有人均选择以当前换股价进行换股，预计公司控股股东及实际控制人结构不会发生变动，也不会对公司治理和持续经营产生重大影响。
需要注意的是，换股期内实际换股数量和换股比例存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将持续关注锦隆能源本期可交换债券的换股情况，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司
董事会
2025年6月26日
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