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山东凯盛新材料有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告
2025年02月22日
阅读量：1.7万
证券代码：301069证券简称：凯盛新材料公告号：2025-003
债券代码:123233债券简称:凯盛可转债:
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
会议召开和议案审议情况
2025年2月18日，山东凯盛新材料有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知以电子邮件的形式发布。2025年2月21日，公司9名董事参加了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长王嘉荣先生主持。经与会董事认真讨论研究，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过＜市值管理体系＞的议案》：
为进一步加强公司市值管理，维护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，积极响应中国证监会关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召。
二、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料有限公司董事会
2025年2月22日
责编：商奕
校对：王晨宇
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