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中润资源投资有限公司 召开2025年第二次临时股东大会 提示性公告
证券代码：000506证券简称：*ST中润公告号：2025-016
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资有限公司（以下简称“公司”）将于2025年2月25日召开公司2025年第二次临时股东大会。详见指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2025-013)，股东大会将现场投票与网上投票相结合。会议相关事项再次公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、2025年股东大会第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议的合法性和合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：
2025年2月25日下午15日，现场会议召开:00
2025年2月25日，网上投票的具体时间为：
2025年2月25日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年2月25日9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：:15-15:00。
5、会议召开方式：股东大会将现场表决与网上投票相结合。
6、会议股权登记日期：2025年2月18日
7、参加会议的人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
2025年2月18日下午在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件）。股东代理人不必是公司的股东。
(2)董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
8、会议地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3号楼23层
二、会议审议事项
上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。详见指定信息披露媒体和超潮信息网2025年2月8日发布的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。
上述累积投票提案应逐项表决，选择3名非独立董事，股东持有表决权股份乘以候选人，股东可以在候选人中任意分配候选人（可投零票），但总数不得超过候选人。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东在享有表决权之前，必须在规定的会议登记日期内完成完整的会议登记手续。
（2）出席会议的个人股东应持有身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托参与者应持有授权委托书和委托人身份证复印件（必须由委托人签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法定股东为股东单位的法定代表人的，应当持有身份证、法定代表人证书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持有身份证、法定代表人证书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和有效持股凭证。
(4)异地股东可以通过传真或信函登记。
出示参加会议时相关证明的原件。
2、2025年2月20日、2月21日9日登记时间:30-16:30。
3、注册地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋楼23层
4、会议联系方式：
联系人：孙铁明
电话：0531-81665777
传真：0531-81665888
四、股东身份认证及投票程序参与网上投票
股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，向股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程如下：
(1)网上投票程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360506”，投票简称“中润投票”。
2.填写表决意见
（1）对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数的，提案组投票的选举票视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。
股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事，等额选举，候选人数为3人。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3
股东可以在三名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但总投票数不得超过选举票数。
(2)填写非累积投票提案表决意见:同意、反对、弃权。
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年2月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2025年2月25日上午9日，互联网投票系统开始投票:2025年2月25日下午15日结束:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
五、其它事项
1、所有参加股东大会现场会议的股东应自行承担住宿和交通费。
2、处理网络投票系统异常情况：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议
特此通知。
中润资源投资有限公司董事会
2025年2月22日
附：
授权委托书
全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示行使下列会议审议事项的表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：
注：对于累积投票提案，填写给候选人的选举票数。对于非累积投票提案，委托书表决符号为“√“，请根据授权委托人本人的意见，同意、反对或弃权上述提案的审议项目，并在相应的表格中检查。三者中只能选择一个，选择一个以上或未选择的，视为授权委托人对审议项目的委托无效。
委托人姓名或姓名(签名)：
客户身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：委托人股份性质：
委托人股东账号：委托人联系方式：
受托人姓名：受托人身份证号：
签署日期：
授权的有效期：自签署之日起至2025年中润资源投资有限公司第二次临时股东大会结束。
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