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浙江大丰实业有限公司 第四届董事会第十八届会议决议公告
证券代码：603081证券简称：大丰实业公告号：2025-007
转债代码：113530转债简称：大丰转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年2月17日，浙江大丰实业有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议在公司住所会议室举行。9名董事和9名董事应出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程的规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》审议通过
经与会董事审议，公司一致通过银行专项贷款补充股份回购资金
源法案，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款和股份回购。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）关于收到的＜交通银行股票回购贷款承诺书＞获得回购公司股份专项融资支持的公告(公告号:2025-008)。
特此公告。
浙江大丰实业有限公司
董事会
2025年2月18日
证券代码：603081证券简称：大丰实业公告号：2025-0088
转债代码：113530转债简称：大丰转债
浙江大丰实业有限公司
收到《交通银行股票回购贷款承诺书》和回购公司股份专项融资支持公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股份回购的基本情况和进展情况
浙江大丰实业有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份的议案》。回购金额不低于1亿元(含)，2亿元(含)，回购股份价格不超过15.50元/股(含)，回购期限自董事会批准回购股份计划之日起12个月内。具体内容见公司2024年3月12日、3月19日在上海证券交易所网站上（www.see.com.cn）《关于集中竞价交易回购股份计划的公告》(公告号:2024-016)、以集中竞价交易方式回购股份的回购报告(公告号:2024-021)。
根据股份回购计划，自2024年7月4日起，股份回购价格上限由不超过15.50元/股(含)调整为不超过15.45元/股(含)。
截至本公告之日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份5.804、919股，占公司总股本的1.42%。回购交易的最高价格为10.66元/股，最低价格为8.78元/股，支付的总资金为5.59.56万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
二、《交通银行股票回购贷款承诺书》主要内容
近日，公司取得了交通银行股份有限公司宁波余姚支行出具的《交通银行股票回购贷款承诺书》
1.承诺贷款额度为：不超过人民币13500万元
2.该贷款的有效批准机构为交通银行股份有限公司宁波余姚分行
3.贷款期限：3年
4.贷款用途:仅限于回购公司股票(证券简称大丰实业，股票代码:603081)
三、回购股份专项贷款履行程序
为进一步提高资金使用效率，公司回购股份的资金来源将补充交通银行股份有限公司宁波余姚分行在自有资金的基础上提供的股票回购专项贷款。2025年2月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过上述事项，无需提交股东大会审议。
四、股份回购专项贷款对公司的影响
上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。股票回购专项贷款金额为13500万元，不代表公司对回购金额的承诺。具体回购资金总额以回购期届满或回购完成时实际回购股份使用的资金为准。请注意投资风险。
特此公告。
浙江大丰实业有限公司
董事会
2025年2月18日
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