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关于新疆天业有限公司 “天业转债”转股价格公告不向下修改
证券代码：600075股票简称：新疆天业公告号：2025-004
债券代码:110087债券简称:天业转债:
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●截至2025年1月22日，公司已触发“天业可转换债券”向下修改转换价格条款。经公司2025年第一次临时董事会批准后，公司董事会决定不行使修改“天业可转换债券”转换价格的权利，自董事会批准之日起6个月内（即2025年1月23日至2025年7月22日），如再次触发“天业可转换债券”转换价格向下修正条款，也不提出向下修正计划。
1.公司债券的可转换情况
(一)基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2022年6月23日公开发行了3000万张(300万手)可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3000万元。
2022年7月19日，经上海证券交易所自律监管决定[2022]188号文件批准，公司3万元可转换公司债券自2022年7月19日起在上海证券交易所上市。债券简称“天业可转债”，债券代码为“110087”。
(二)转股价格调整
根据相关规定和《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“天业可转换债券”自2022年12月29日起可转换为公司股票，初始转换价格为6.90元/股。自2022年6月19日(除息日)起，“天业可转换债券”的转换价格由原来的6.90元/股调整为6.80元/股。
截至目前，“天业转债”转股价格为6.80元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据本公司《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司a股在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
2024年7月1日，“天业可转换债券”触发了《募集说明书》规定的转换价格向下修正条款。公司于2024年7月1日召开2024年第四届临时董事会，审议决定不行使“天业可转换债券”转换价格的权利，自董事会批准之日起6个月内（即2024年7月2日至2025年1月1日），如果再次触发“天业可转换债券”转换价格向下修正条款，也不提出向下修正计划。在此期间（自2025年1月2日起重新计算）后，如果再次触发股价向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“天业可转换债券”的股价向下修正权。详见2024年7月2日公布的《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业可转换债券”转换价格的公告》。
自2025年1月2日至2025年1月22日起，公司股票15个交易日的收盘价低于当期股票价格6.80元/股的85%(即5.78元/股)，已触发《募集说明书》约定的股票价格向下修正条款。
鉴于“天业可转换债券”上市时间短，剩余期长，公司股价最近受宏观经济、市场调整等因素的影响波动较大，目前公司股价未能完全反映公司长期发展的内在价值。考虑到公司的基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，为了维护所有投资者的利益，明确投资者的预期，公司董事会决定不纠正“天业可转换债券”的转换价格。
董事会还决定，未来六个月（即2025年1月23日至2025年7月22日）再次触发股价下跌修正条款的，不提出下跌修正计划。在此期间（自2025年7月23日起重新计算）后，如果股价下跌修正条款再次触发，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“天然可转换债券”的股价下跌修正权。
特此公告。
新疆天业有限公司董事会
2025年1月23日
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