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广东松发陶瓷有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603268证券简称：松发股份公告号：2025-006
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月17日，广东松发陶瓷有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的通知和材料以电子形式发布，会议于2025年1月20日以通信形式举行。会议由董事长卢
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》
为了满足公司生产经营发展的需要，公司计划以自己的部分财产为抵押品，向中国建设银行有限公司潮州分行申请续期贷款，贷款总额不超过4500万元，抵押贷款金额和担保已于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）《关于向银行申请抵押贷款的公告》(2025年临-005)。
投票结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷有限公司董事会
2025年1月21日
证券代码：603268证券简称：松发股份公告号：2025-005
广东松发陶瓷有限公司
关于向银行申请抵押贷款的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东松发陶瓷有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。鉴于公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行(以下简称“潮州建设银行”)签订的《人民币营运资金贷款合同》已经到期，为满足公司生产经营发展的需要，公司计划以自己的部分财产为抵押品，向潮州建设银行申请续期贷款，贷款总额不超过4500万元。
一、抵押贷款基本情况
1.借款人：广东松发陶瓷有限公司
2.贷款人:中国建设银行股份有限公司潮州分行
3.贷款金额:不超过4500万元人民币
4.贷款期限:12个月
5.贷款利率：贷款利率以最终签署的贷款协议为准
6.贷款抵押:公司名下产权清晰合法:《房地产证》(粤房地产证潮房字号(2011)017749号，证明建筑面积19651.25平方米)
7.授权事项：授权公司法定代表人在限额范围内与银行签订相关协议和文件，由公司财务部门具体实施。
8.上述抵押贷款相关协议尚未签订，具体内容以实际签订的合同为准。
9.本抵押贷款在董事会审议范围和权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、对上市公司的影响
公司的抵押贷款融资是为了满足公司的日常经营周转需求，确保公司生产经营的可持续稳定发展，不损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
广东松发陶瓷有限公司董事会
2025年1月21日
证券代码：603268证券简称：松发股份公告号：2025-007
广东松发陶瓷有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的通知和材料于2025年1月17日电子发布，会议于2025年1月20日举行。会议由监事会主席王显峰先生主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》
为了满足公司生产经营发展的需要，公司计划以自己的部分财产为抵押品，向中国建设银行有限公司潮州分行申请续期贷款，贷款总额不超过4500万元，抵押贷款金额和担保已于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）《关于向银行申请抵押贷款的公告》(2025年临-005)。
投票结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷有限公司
监事会
2025年1月21日
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