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河南华英农业发展有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002321证券简称：华英农业公告号：2025-003
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
2024年12月26日，河南华英农业发展有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》和巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2024-066)。股东大会召集人为公司董事会，会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行。
1、现场会议于2025年1月10日(周五)14:30在河南省黄川县工业集群区工业大道1号16楼会议室举行。会议由董事长徐水军先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为全体股东提供在线投票平台。2025年1月10日上午9日，通过交易系统在线投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月10日上午9日，通过互联网投票系统投票的具体时间为:15-2025年1月1日下午15日:00期间的任何时间。
股东大会的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和结果合法有效。
二、会议出席情况
1、共有455名股东和股东代理人出席了股东大会，代表公司股份984、019、602股，占公司表决权股份总数的47.8262%(扣除公司回购专用账户和破产企业财产处置专用账户截至股权登记日的股份数，下同)。其中，现场出席会议的股东和股东代理人8人，代表905、819、327股，占公司表决权股份总数的44.0254%。；447名股东通过网上投票出席会议，代表78200275股，占公司表决权股份总数的3.8008%。447名中小投资者(下同除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)通过现场和网络出席股东大会，代表78200275股，占公司表决权股份总数的3.8008%。
2、公司董事、监事、见证律师出席会议，部分高级管理人员出席会议。
三、审议和表决情况
会议根据会议议程审议了议案，并结合现场投票和网上投票对议案进行了表决。表决结果如下：
1、审议通过了《关于为子公司申请信用担保及关联交易的议案》；
信阳鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)关联股东、信阳广兴股权投资管理中心(有限合伙)、徐水均、张勇已回避表决，共562、765、568股。
表决结果:同意396、380、623股，占出席会议无关股东持有表决权总数的94.0954%；反对24、396、111股，占出席会议无关股东持有表决权股份总数的5.7913%；弃权477300股，占出席会议无关股东持有表决权股份总数的0.1133%。
其中，中小投资者同意53、326、864股，占出席会议中小股东持有的68.1927%；反对24、396、111股，占出席会议中小股东所持股份的31.1970%；弃权477300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6104%。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助和关联交易的议案》；
信阳鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)关联股东、信阳广兴股权投资管理中心(有限合伙)、徐水均、张勇已回避表决，共562、765、568股。
表决结果:同意396、371、223股，占出席会议无关股东持有表决权总数的94.0932%；反对24、412、011股，占出席会议无关股东持有表决权股份总数的5.7951%；弃权470,800股，占出席会议无关股东持有表决权股份总数的0.118%。
其中，中小投资者同意53、317、464股，占出席会议中小股东持有的68.1807%；反对24、412、011股，占出席会议中小股东持有的31.2173%；弃权470800股，占出席会议中小股东持有的0.6020%。
3、审议通过了《关于2025年日常关联交易预期的议案》。
信阳鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)关联股东、信阳广兴股权投资管理中心(有限合伙)、徐水均、张勇、龚保峰、丁庆博已回避表决，共564、173、468股。
表决结果:同意417、082、223股，占出席会议无关股东持有表决权总数的99.3417%；反对2、478、411股，占会议无关股东持有表决权股份总数的0.5903%；弃权285500股，占出席会议无关股东持有表决权股份总数的0.0680%。
其中，中小投资者同意75、436、364股，占出席会议中小股东持有的96.4656%；反对2、478、411股，占出席会议中小股东持有的3.1693%；弃权285500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3651%。
四、律师出具的法律意见
(1)律师事务所名称：浙江天册律师事务所
(二)律师姓名:姚毅琳、傅剑
(三)结论性意见:
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议投票程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、《关于2025年河南华英农业发展有限公司第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南华英农业发展有限公司
董事会
二〇二五年一月十一日
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