贝因美股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002570证券简称：贝因美公告号：2025-002

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢红先生召集主持，会议通知于2025年1月2日通过邮件发出。

　　2、董事会于2025年1月8日召开，并结合现场和通信进行表决。

　　3、董事会应出席8名董事，实际参与8名董事的表决。公司监事和一些高级管理人员出席了会议。

　　4、本次董事会会议的召开、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审查通过了《关于》＜员工持股计划第五期(草案)＞及其总结的议案。

　　详见公司2025年1月9日在指定信息披露媒体和超潮信息网上披露的提案的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《第五期员工持股计划(草案)摘要》(公告号:2025-004)及《巨潮信息网》披露（www.cninfo.com.cn）第五期员工持股计划(草案)。

　　公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

　　表决结果:拟参与员工持股计划的相关董事金志强同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决。审议通过了议案。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《第五期员工持股计划管理办法》。

　　详见公司2025年1月9日在巨潮信息网披露的提案的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）第五期员工持股计划管理办法。

　　公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

　　表决结果:拟参与员工持股计划的相关董事金志强同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决。审议通过了议案。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划的议案》。

　　为确保公司员工持股计划的顺利实施，董事会要求股东大会授权董事会处理与员工持股计划有关的事项，包括但不限于以下事项：

　　(一)授权董事会办理员工持股计划的启动、变更、终止；

　　（2）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会成员的候选人，并决定保留股份的分配（如果授予股份的人员是公司董事、监事或高级管理人员）；

　　（3）授权董事会决定延长员工持股计划的期限；

　　（4）员工持股计划经股东大会批准后，相关法律、法规、政策在实施期内发生变化的，授权公司董事会根据新政策对员工持股计划进行相应调整；

　　（5）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务和其他必要事项；

　　(六)授权董事会解释员工持股计划；

　　(7)授权董事会对员工持股计划在有效期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　（8）授权董事会对变更员工持股计划的参与者制定标准；

　　（9）授权董事会决定和变更员工持股计划的管理方法和方法；

　　（10）有关法律、法规、政策调整的，授权董事会根据调整情况修改和完善员工持股计划；

　　（11）除股东大会明确规定的权利外，授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事项。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施之日起有效。

　　表决结果:拟参与员工持股计划的相关董事金志强同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决。审议通过了议案。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》。

　　公司同意向银行申请总信用额度不超过29.20亿元，实际金额和期限以银行最终审批结果为准，经股东大会批准后一年内有效。在信用期内，信用额度可以回收利用。同时，股东大会授权公司董事长代表公司签署上述信用额度中与信用有关的所有合同、协议、凭证等法律文件。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2025-005)。

　　该法案已经董事会审计委员会确认，并同意提交董事会审议。

　　投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

　　公司及其子公司同意向银行申请资产抵押贷款，总净值不超过10.24亿元（未经审计），实际融资金额以银行最终批准为准。同时，股东大会应当授权公司管理层办理相关贷款事宜。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告号:2025-006)。

　　该法案已经董事会审计委员会确认，并同意提交董事会审议。

　　投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司担保子公司的议案》。

　　本公司同意为其7家子公司提供不超过18.50亿元的连带责任担保，担保金额有效期自股东大会批准后一年内有效。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告号:2025-007)。

　　该法案已经董事会审计委员会确认，并同意提交董事会审议。

　　投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　本议案仍需以特别决议的形式提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。

　　根据公司2024年关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计2025年与贝因美集团有限公司、杭州比因美实业有限公司等关联方的日关联交易总额不超过3.42万元(不含税)。

　　本法案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为，上述相关交易遵循公平、公平、公平的原则，不损害上市公司的利益和全体股东的利益，特别是中小股东的权益，符合法律、法规和公司章程的规定，同意提交董事会审议。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于预计2025年日常关联交易的公告》(公告号:2025-008)。

　　投票结果:同意6票，反对0票，弃权0票。董事长、贝因美集团有限公司实际控制人谢红、董事、贝因美集团有限公司法定代表人李晓静回避投票，审议通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议，相关股东应避免表决。

　　8、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司同意于2025年1月24日(星期五)召开第一次临时股东大会。

　　详见公司2025年1月9日在指定信息披露媒体和超潮信息网上披露的提案的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-009)。

　　投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、2025年第九届董事会独立董事专题会议第一次会议决议；

　　3、2025年第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　4、2025年第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：002570证券简称：贝因美公告号：2025-0030

　　贝因美股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席鲍晨女士召集主持，会议通知于2025年1月2日通过电子邮件发出。

　　2、2025年1月8日，监事会召开现场会议表决。

　　3、监事会应当出席3名监事，实际参加3名监事的表决。董事会秘书出席了会议。

　　4、本次监事会会议的召开、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议了《关于》＜员工持股计划第五期(草案)＞及其总结的议案。

　　详见公司2025年1月9日在指定信息披露媒体和超潮信息网上披露的提案的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《第五期员工持股计划(草案)摘要》(公告号:2025-004)及《巨潮信息网》披露（www.cninfo.com.cn）第五期员工持股计划(草案)。

　　投票结果：同意1票，反对0票，弃权0票，计划参与员工持股计划的相关监事鲍陈和唐金避免投票。鉴于非相关监事人数少于监事会人数的一半，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　2、审议了《第五期员工持股计划管理办法》。

　　详见公司2025年1月9日在巨潮信息网披露的提案的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）第五期员工持股计划管理办法。

　　投票结果：同意1票，反对0票，弃权0票，计划参与员工持股计划的相关监事鲍陈和唐金避免投票。鉴于非相关监事人数少于监事会人数的一半，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》。

　　公司同意向银行申请总信用额度不超过29.20亿元，实际金额和期限以银行最终审批结果为准，经股东大会批准后一年内有效。在信用期内，信用额度可以回收利用。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2025-005)。

　　投票结果:同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　该提案仍需提交公司股东大会审议。

　　4、对《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》进行了审议和批准。

　　公司及其子公司同意向银行申请自有土地、房屋、工厂、建筑物、机械设备，总净值不超过10.24亿元（未经审计）资产抵押贷款，实际融资金额以银行最终审批为准。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告号:2025-006)。

　　投票结果:同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司担保子公司的议案》。

　　根据子公司的实际资本需求和发展需要，公司计划今年为子公司提供连带责任担保。不损害公司和中小股东的利益。本事项的投票程序合法，相关审查程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。综上所述，监事会同意本公司为子公司提供担保。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告号:2025-007)。

　　投票结果:同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　本议案仍需以特别决议的形式提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。

　　公司预计2025年的日常相关交易计划将按照公平和自愿的原则制定。交易价格按市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的利益。董事会对该事项的投票程序合法，相关审查程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。综上所述，监事会同意该公司预计将于2025年进行日常相关交易。

　　详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于预计2025年日常关联交易的公告》(公告号:2025-008)。

　　投票结果:同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过了议案。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：002570证券简称：贝因美公告号：2025-005

　　贝因美股份有限公司

　　公司向银行申请综合授信额度的

　　公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月8日，贝因美股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》。具体事项现公告如下:

　　一、本次申请授信的基本情况

　　根据2025年生产经营需要，公司计划向银行申请不超过29.20亿元的贷款和银行承兑汇票。综合信用额度的申请自股东大会批准后一年内有效。在上述信用期内，信用额度可以回收利用。具体情况如下：

　　注：实际金额和期限以银行最终审批结果为准。

　　公司董事会要求股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的所有合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律经济责任由公司承担。授权自股东大会批准之日起一年内有效。

　　银行综合信用额度的申请仍需提交股东大会审议。根据银行最终审批结果，信用事项涉及抵押、担保等，按照公司章程规定的审批权限，按照抵押、担保等具体情况执行相应程序。

　　二、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议；

　　3、2025年第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：002570证券简称：贝因美公告号：2025-0060

　　贝因美股份有限公司

　　向银行申请资产抵押贷款的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月8日，贝因美股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。具体事项现公告如下:

　　1、资产抵押贷款申请的基本情况

　　为了满足公司日常生产经营的资本需求，公司计划利用公司及其子公司的资产向银行申请抵押贷款，贷款期限不得超过一年。自银行贷款转入公司银行账户之日起计算。申请贷款的银行、贷款利率等条款以公司及其子公司最终与银行签订的合同为准。

　　本次申请抵押贷款是公司今年正常办理银行贷款的必要条件，对公司的生产经营没有不利影响。公司董事会要求股东大会授权公司管理层办理今年的贷款。

　　该提案仍需提交公司股东大会审议。

　　二、拟抵押资产概况

　　本公司拟抵押的资产为自有土地、房屋、建筑物、子公司持有的土地、工厂、建筑物、机械设备等。截至2024年12月31日，上述资产的账面价值为10.24亿元(未经审计)，占上一期审计总资产的26.26%。本年度申请贷款的实际金额和期限以银行最终审批结果为准。

　　拟抵押资产分布清单：

　　单位：万元

　　注：上述数据未经审计，总数与各明细数相加，尾数如有差异，为结果四舍五入所致。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议；

　　3、2025年第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：002570证券简称：贝因美公告号：2025-0070

　　贝因美股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　该担保金额预计将在2025年为全资子公司和控股子公司提供担保，总额不超过18.50亿元。其中，被担保人贝因美（天津）科技有限公司和北海贝因美营养食品有限公司最近审计的资产负债率超过70%。请注意投资风险。

　　一、担保概述

　　根据贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）2025年的生产经营需要，公司计划为六家全资子公司和一家控股子公司提供总担保金额不超过1.8万元。本担保主要用于子公司办理银行贷款、发放信用证、银行承兑汇票等，担保金额有效期为一年，担保方式为连带责任担保。具体担保日期以实际签订的担保合同日期为准。

　　2025年1月8日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的提案》。本次担保的预计金额占公司最近一次审计总资产的47.44%，需要以特别决议的形式提交公司股东大会审议。

　　二是被担保人的基本情况

　　(一)杭州贝因美母婴营养有限公司

　　1、公司名称：杭州贝因美母婴营养有限公司

　　2、统一社会信用代码：9133010067964517

　　3、注册地址：杭州钱江经济开发区顺风路512号

　　4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与国内合资企业）

　　5、注册资本：22500万元

　　6、成立时间：2008年9月19日

　　7、2008年9月19日至2058年9月18日

　　8、法定代表人：李海龙

　　9、经营范围：许可项目：食品生产、婴幼儿配方食品生产、特殊医疗用途配方食品生产、乳制品生产、饮料生产、食品添加剂生产、食品销售（经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：母婴用品销售、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、食用农产品零售、中草药收购、房地产中草药（不含中草药饮片）购销（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）。10、主要股东：贝因美股份有限公司出资13500万元，占注册资本的60%；黑龙江贝因美乳业有限公司全资子公司出资9万元，占注册资本的40%。

　　11、与公司的关系：公司的全资子公司。

　　12、主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、被担保人是公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险小且可控，不存在或有问题。杭州贝因美母婴营养有限公司不是不诚实的执行人。

　　(二)贝因美(天津)科技有限公司

　　1、公司名称：贝因美（天津）科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91120166974749

　　3、注册地址:503号楼，天津自由贸易试验区(机场经济区)

　　4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　5、注册资本：22000万元

　　6、成立时间：2009年12月31日

　　7、2009年12月31日至2059年12月30日

　　8、法定代表人：吴天骄

　　9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产中草药（不含中草药饮片）购销；食用农产品零售；中草药收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；非住宅房地产租赁。许可项目：食品生产、婴儿配方食品生产、特殊医疗用途配方食品生产、保健食品生产、乳制品生产、食品销售、母婴保健技术服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

　　10、主要股东：贝因美股份有限公司出资2.2万元，占注册资本的100%。

　　11、与公司的关系：公司全资子公司

　　12、主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、被担保人是公司的全资子公司，担保风险小，可控，不存在或有问题。贝因美(天津)科技有限公司不是不诚实的被执行人。

　　(三)宁波广达盛贸易有限公司

　　1、公司名称：宁波广达盛贸易有限公司

　　2、统一社会信用代码：9130201071455395G

　　3、注册地址:浙江省宁波市保税区兴业一路5号7楼701室(托管376号)

　　4、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　5、注册资本：5000万元

　　6、成立时间：2013年06月18日

　　7、营业期限：2013年6月18日至无固定期限

　　8、法定代表人：谢晓燕

　　9、经营范围：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方奶粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及产品销售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；食用农产品批发；纸制品销售；母婴用品销售；卫生用品及一次性医疗用品销售；日常化学品销售；玩具销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动)。

　　10、主要股东：贝因美股份有限公司出资5000万元，占注册资本的100%。

　　11、与公司的关系：公司全资子公司

　　12、主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、宁波广达盛贸易有限公司是公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险小，可控，不存在或有问题。

　　(四)黑龙江贝因美乳业有限公司

　　1、公司名称：黑龙江贝因美乳业有限公司

　　2、统一社会信用代码：9123128176248

　　3、注册地址:安发大道6号(新兴街1委)，黑龙江省绥化市安达市开发区

　　4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　5、注册资本：33，472.7535万元

　　6、成立时间：2005年3月29日

　　7、营业期限:2005年3月29日至长期

　　8、法定代表人：刘术明

　　9、经营范围：许可项目：乳制品生产、食品添加剂生产、饮料生产、婴儿配方食品生产。一般项目：食品销售（只销售预包装食品）；婴幼儿配方奶粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非住宅房地产租赁；食用农产品零售；中草药采购；房地产中草药采购销售（不含中草药饮片）；个人互联网直播服务。

　　10、主要股东：贝因美股份有限公司出资33、472.7535万元，占注册资本的100%。

　　11、与公司的关系：公司全资子公司

　　12、主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、黑龙江贝因美乳业有限公司是公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险小，可控，不存在或有事项。

　　(五)宜昌贝因食品科技有限公司

　　1、公司名称：宜昌贝因食品科技有限公司

　　2、91420500795937统一社会信用代码

　　3、注册地址：宜昌高新区生物产业园橙乡路581号

　　4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　5、注册资本：4800万元

　　6、成立时间：2007年1月12日

　　7、2007年1月12日至2057年1月11日

　　8、法定代表人：吴波

　　9、经营范围：许可项目：乳制品生产、婴幼儿配方食品生产、健康食品生产、饮料生产、特殊医疗用途配方食品生产、食品添加剂生产、食品生产、食品销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：日用品销售、母婴用品销售、食用农产品零售、中草药收购、房地产中草药（不含中草药）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、个人互联网直播服务、非住宅房地产租赁、住房租赁。（除许可业务外，法律、法规不禁止或限制的项目）

　　10、主要股东：贝因美股份有限公司出资4800万元，占注册资本的100%。

　　11、与公司的关系：公司全资子公司

　　12、过去一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、被担保人是公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险小，可控，不存在或无事项。宜昌贝因食品科技有限公司不是不诚实的被执行人。

　　(六)北海贝因美营养食品有限公司

　　1、北海贝因美营养食品有限公司名称

　　2、统一社会信用代码：914505007963027

　　3、注册地址：北海北海大道工业园区11号

　　4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　5、注册资本：10万元，450万元

　　6、成立时间：2007年1月23日

　　7、2007年1月23日至2027年1月22日

　　8、法定代表人：陈修钰

　　9、经营范围：许可项目：食品生产、婴儿配方食品生产、乳制品生产、食品添加剂生产、饮料生产、调味品生产、餐饮服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方奶粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；住房租赁；非住宅房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；中草药收购；房地产中草药（不含中草药饮片）采购和销售；个人互联网直播服务。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）

　　10、主要股东：贝因美股份有限公司出资10450万元，占注册资本的100%。

　　11、与公司的关系：公司全资子公司

　　12、过去一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、被担保人是公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险小，可控，不存在或有问题。北海贝因美营养食品有限公司不是不诚实的被执行人。

　　(7)吉林贝因美乳业有限公司

　　1、公司名称：吉林贝因美乳业有限公司

　　2、统一社会信用代码：912224036014524

　　3、注册地址：吉林省敦化经济开发区工业园区

　　4、企业类型：其他有限责任公司

　　5、注册资本：2000万元

　　6、成立时间：2007年6月21日

　　7、营业期限:2007年6月21日至长期

　　8、法定代表人：张志波

　　9、经营范围：许可项目：乳制品生产；婴儿配方食品生产；食品添加剂生产。一般项目：农副产品销售；初级农产品采购、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、食用农产品零售、中草药采购、房地产中草药（不含中草药饮片）采购、销售；个人互联网直播服务。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）

　　10、主要股东：贝因美股份有限公司出资1300万元，占注册资本的65%；浙江美丽健乳业有限公司出资700万元，占注册资本的35%。

　　11、与公司的关系：公司控股子公司。

　　12、主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　13、被担保人是公司的控股子公司。由于其他股东持股比例较小，公司提供全额担保，以提高融资程序的处理速度。其他股东未提供同比担保或反担保，公司未要求吉林贝因美容乳制品有限公司提供反担保。吉林贝因美容乳制品有限公司信用状况良好，担保风险小，可控，不存在或有问题，吉林贝因美容乳制品有限公司不是不诚实的执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额有效期：自股东大会批准之日起一年。

　　3、担保金额：

　　4、截至本公告披露之日，本年度担保协议尚未签订，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司今年申请担保子公司的目的是满足子公司正常生产经营活动的需要，支持子公司的业务发展。这七家子公司都有良好的业务发展前景，公司可以控制其业务和财务。鉴于本担保的六家公司是本公司的全资子公司，吉林贝因美容乳业有限公司是本公司的控股子公司，信用状况良好，风险可控，其他股东未提供同比担保，也未要求反担保。

　　本担保事项符合有关法律法规的要求。公司为子公司提供担保是合理的，不损害公司和投资者的利益，不违反公司章程等有关规定。公司董事会同意今年为子公司提供担保。

　　五、监事会审查意见

　　根据子公司的实际资本需求和发展需要，公司计划今年为子公司提供连带责任担保。不损害公司和中小股东的利益。本事项的投票程序合法，相关审查程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。综上所述，我们一致同意本公司为子公司提供担保。

　　六、对外担保和逾期担保的累计数量

　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的担保总额为16.50亿元，公司的实际担保余额为2730万元，全部为全资子公司提供的担保。实际担保余额占上市公司股东最新审计净资产的1.72%。公司及其子公司未对合并报表外的单位提供担保，也未对逾期债务、诉讼和被判败诉的担保提供担保。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议。

　　3、2025年第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：002570证券简称：贝因美公告号：2025-008

　　贝因美股份有限公司

　　预计2025年的日常关联交易

　　公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　根据贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)2024年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计2025年公司与关联方贝因美集团有限公司(以下简称“贝因美集团”)、杭州比因美特实业有限公司（以下简称“比因美特”）和浙江省谢宏公益基金会的日常关联交易总额不得超过33420.00万元（不含税）。

　　2025年1月8日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事谢红、李晓静以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果回避表决。

　　根据有关规定，预计每日相关交易金额仍需提交公司股东大会审议。相关交易预计金额的授权期限为公司股东大会审议批准之日至下一年度日常相关交易审议批准之日。相关股东必须避免表决。

　　(二)日常关联交易的类别和金额预计

　　根据公司业务的实际运营情况，公司将对2025进行处理日常关联交易的年度金额预计如下：

　　单位:万元(人民币)

　　注：以上均为无税金额。

　　(三)2024年日常关联交易的实际情况

　　单位:万元(人民币)

　　注：①以上金额不含税。以上关联交易预期披露索引见《关于预计2024年日常关联交易的公告》(公告号:2024-006)，2024年1月16日在公司指定信息披露媒体和巨潮信息网披露。

　　②未经审计，公司2024年日常关联交易的总体实施情况和审计数据将在公司2024年年度报告中披露。

　　(四)公司董事会对日常关联交易的实际发生情况和预期存在较大差异的说明

　　公司2024年日常关联交易未经审计的实际金额与预期金额有很大差异，主要是公司预期的日常关联交易金额是公司和交易对手可能发生的业务上限。2024年，受部分业务发展缓慢、市场价格波动等因素影响，公司与关联方的业务规模未达到预期，实际金额与预期有很大差异。

　　公司2024年实际关联交易金额根据实际签订的合同金额和合同执行进度确定，未经审计的实际关联交易金额总数不超过预期金额，符合公司实际生产经营情况。与关联方的交易按照公开、公平、公正的原则，以公平的价格和条件确定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，有利于公司的可持续稳定发展。

　　(五)公司独立董事对日常关联交易的实际发生情况和预期存在较大差异的说明

　　2024年日常关联交易总数低于预期金额，主要是公司预期的日常关联交易金额是公司和交易对手可能的业务上限，实际金额根据实际需要、合同金额和执行进度确定，不确定，符合公司的实际生产经营。

　　二、关联方及关联关系

　　1、贝因美集团有限公司

　　(1)公司名称:贝因美集团有限公司

　　(2)统一社会信用代码:9133010875171725W

　　(3)注册地址:浙江省浦沿街伟业路1号10栋5A室

　　(4)注册资本:21,274万元人民币

　　(5)成立时间:2003年7月15日

　　(6)营业期:2003年7月15日至2053年7月14日

　　(7)法定代表人：李晓京

　　(8)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

　　(9)经营范围:一般项目:医护人员防护用品批发；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；日用口罩(非医用)销售；个人卫生用品销售；卫生用品及一次性医疗用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；棉麻销售；农副产品销售；劳动防护用品销售；日用品销售；日用品销售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；塑料制品销售；优质合成橡胶销售；食用农产品批发；肥料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；润滑油销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；；软件开发；二手日用品销售；机械设备销售；仪器销售；文具批发；办公设备销售；电气设备销售；家用电器销售；相机设备销售；物业管理；健康咨询服务（不包括诊疗服务）（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售预包装食品)；进出口代理；食品进出口；货物进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　(10)主要股东:袁芳认缴出资2.128.00万元，占注册资本的10%；洪谦认缴出资73.40万元，占注册资本的0.35%；郑云香认缴出资400.00万元，占注册资本的1.88%；王辉认缴出资400.00万元，占注册资本的1.88%；谢宏认缴出资1777.60万元，占注册资本的83.33%；刘建永认缴出资128.00万元，占注册资本的0.60%；陶杨认缴出资417.00万元，占注册资本的1.96%。

　　(11)谢宏是实际控制人。

　　（12）与公司的关系说明：控股股东、实际控制人控制的其他企业；其他企业担任法定代表人的副董事长。

　　(13)最新一期财务数据:

　　截至2024年9月30日，贝因美集团总资产为168,909.00万元，净资产为3,903.06万元。2024年1-9月，实现营业收入6274.64万元，净利润1522.26万元。上述数据未经审计。

　　(14)绩效能力分析:经查询，关联方不是不诚实的执行人。关联交易是公司生产经营的必要条件。

　　2、杭州比因美特实业有限公司

　　(1)公司名称:杭州比因美特实业有限公司

　　(2)统一社会信用代码:9133011032287939

　　(3)注册地址:杭州市临平区南公河路2号

　　(4)注册资本:17,346.94万元人民币

　　(5)成立时间:2014年12月25日

　　(6)营业期:2014年12月25日至2064年12月24日

　　(7)法定代表人:徐达新

　　(8)公司类型:其他有限责任公司

　　(9)经营范围:一般项目:纸制品制造；特种劳动防护用品生产；劳动防护用品生产；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；日用口罩(非医用)生产；日用杂品制造；母婴用品制造；日用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；日用口罩(非医用)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；；卫生用品及一次性医疗用品销售；医用口罩批发；医务人员防护用品批发；劳动防护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；医用口罩零售；医务人员防护用品零售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；石油产品销售(不含危险化学品)；；针织品及原料销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；橡胶制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；包装材料及产品销售；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；母婴生活护理(不含医疗服务)；生物基材料技术研发、物联网技术研发、肥料销售、广告设计、代理、商品进出口、食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品(预包装)销售(依法须经批准的项目除外)依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：生产第二类医疗器械；生产卫生用品和一次性医疗用品；食品销售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　(10)主要股东:贝因美集团有限公司认缴出资1.7万元，占注册资本的98%；金莱优(上海)国际贸易有限公司认缴出资346.94万元，占注册资本的2%。

　　(11)谢宏是实际控制人。

　　(12)与公司关系说明:控股股东控制的其他企业。

　　(13)最新一期财务数据:

　　截至2024年9月30日，杭州比因美特工业有限公司总资产2279.27万元，净资产9648.70万元。2024年1月至9月，营业收入7.279.10万元，净利润-480.31万元。上述数据未经审计。

　　(14)绩效能力分析:经查询，关联方不是不诚实的执行人。关联交易是公司生产经营的必要条件。

　　3、浙江省谢宏公益基金会

　　(1)基金会名称:浙江谢宏公益基金会

　　(2)统一社会信用代码:5330000MJ874212K

　　(3)注册地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号10栋楼

　　(4)注册资本:200万元人民币

　　(5)成立时间:2019年7月

　　(6)经营范围:帮助老弱病残弱势群体参与扶贫工作；资助贫困学龄儿童和青少年完成学业；开展救灾活动；资助残疾人和患者。

　　(7)基金会由谢宏一人出资200万元发起。

　　(8)谢宏是实际控制人。

　　(9)与公司的关系说明:公司实际控制人控制的其他企业。

　　4、杭州丽儿宝日用品有限公司

　　(1)公司名称:杭州丽儿宝日用品有限公司

　　(2)统一社会信用代码:9133010465249193

　　(3)注册地址:浙江省杭州市临平区东湖街南公河路2号综合楼3楼306室

　　(4)注册资本:570万元

　　(5)成立时间:2007年9月29日

　　(6)营业期:2007年9月29日至2027年9月28日

　　(7)法定代表人:黎泉辉

　　(8)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　(9)经营范围:一般项目:营销策划；品牌管理；商标代理；市场调查(不含涉外调查)；社会调查(不含涉外调查)；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；企业管理、会议展览服务、信息技术咨询服务、家电零售、家电销售、母婴用品销售、化妆品批发、文具零售、文具批发、鞋帽批发、宠物食品及用品批发、宠物食品及用品零售、玩具、动画及娱乐用品销售、食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品(预包装)销售；日用品销售；劳动保护用品销售；服装批发；针织品销售；二级医疗器械销售；卫生用品及一次性医疗用品销售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；；个人卫生用品销售；服装零售；日用品销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；母婴生活护理(不含医疗服务)；专业设计服务(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

　　(10)主要股东:贝因美集团有限公司认缴出资570万元，占注册资本的100%。

　　(11)谢宏是实际控制人。

　　(12)与公司关系说明:控股股东控制的其他企业。

　　(13)最新一期财务数据:

　　截至2024年9月30日，杭州丽儿宝日用品有限公司总资产25,182.22万元，净资产413.07万元。2024年1月至9月，实现营业收入774.21万元，净利润-11.96万元。上述数据未经审计。

　　（14）绩效能力分析：杭州丽儿宝日用品有限公司不是不诚实的执行人。目前，生产经营正常，具有绩效能力。上述相关交易是公司生产经营所需的。

　　三、关联交易的主要内容

　　相关交易的定价原则是遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，则按成本加成定价（市场价格是指不偏离市场独立第三方价格或收费标准的商品或服务的价格和费率；成本加成价是指在交易商品或服务成本的基础上增加一定的合理利润来确定交易价格和费率）。相关交易按照公开、公平、公正的原则，以公平的价格和条件确定。

　　1、关联采购

　　相关采购主要包括从比因美特购买尿布、婴儿皮肤毛巾、孕妇和婴儿用品等。从贝因美集团购买脱盐乳清粉、浓缩蛋白粉、乳铁蛋白、基粉等原料。

　　2、关联租赁

　　相关租赁的内容主要是公司向贝因美集团租赁办公空间，比因美特向公司租赁仓库。交易定价主要根据周边租赁市场的价格确定。

　　3、接受关联方提供的劳务服务

　　接受关联方提供的劳务服务主要是由于公司业务发展的需要，公司租赁比因美特持有的三维仓库，并接受比因美特的仓储服务。

　　4、捐赠给关联方

　　为了发展慈善事业，弘扬慈善文化，公司计划向谢宏基金会捐赠物资，支持其公益项目。根据协议，公司有权了解捐赠物资的使用情况，确保捐赠物资用于相关公益项目。

　　股东大会完成日常关联交易金额预期的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要与上述关联方签订或续签相关协议。公司与上述关联方之间的相关交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则进行，任何一方不得利用相关交易损害对方的利益。

　　四、关联交易的目的及其对公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营的需要，协议定价按照平等互利的市场原则，以公平的价格和交易条件确定双方的权利和义务，对公司发展市场发挥积极作用，不损害公司和全体股东的利益。

　　与各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面的独立性相比，关联交易不会影响公司的独立性。多年来，公司与关联方的交易量基本保持稳定，公司的主要业务不会因此类交易而依赖关联方。

　　五、独立董事专项会议审议情况及独立董事半数以上同意见

　　2025年1月7日，公司独立董事专题会议以3票同意、0票反对、0票弃权的形式召开，审议通过了公司《关于预计2025年日常相关交易的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。独立董事专题会议意见如下:

　　上述大多数日常关联交易都是公司从关联方那里购买生产和营销活动所需的原材料和用品，并已连续多年购买。预计公司将在2025年继续购买。这些关联交易属于公司的正常业务范围。交易价格是根据市场价格在同一时期进行比较后参照市场价格水平制定的，相当于市场上类似的价格。公司与关联方之间的交易是在平等互利的基础上进行的。

　　2024年日常关联交易总数低于预期金额，主要是公司预期的日常关联交易金额是公司和交易对手可能的业务上限，实际金额根据实际需要、合同金额和执行进度确定，不确定，符合公司的实际生产经营。上述关联交易遵循公平、公正、公平的原则，不损害上市公司的利益和全体股东，特别是中小股东的利益，符合法律、法规和公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议；

　　3、2025年独立董事专题会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：002570证券简称：贝因美公告号：2025-009

　　贝因美股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　通知

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月8日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月24日召开公司第一次临时股东大会。具体事项现公告如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议次数：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议的合法性和合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议，同意召开2025年第一次临时股东大会。会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的日期、时间：

　　(1)现场会议将于2025年1月24日(星期五)下午举行:30

　　2025年1月24日，网上投票时间：

　　2025年1月24日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2025年1月24日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行。

　　(1)现场表决：股东本人出席会议现场表决，或通过授权委托书委托他人出席会议；

　　（2）网上投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统，为全体股东提供网上投票平台。在股权登记日登记的公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票中的一种投票方式（现场投票可以委托代理人投票）和网上投票。如果同一表决权有重复表决，则以第一次有效表决结果为准。

　　6、会议股权登记日:2025年1月21日(周二)

　　7、出席会议的对象

　　(1)截至2025年1月21日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决(委托书见附件2)。股东代理人不必是公司股东，也不必在网上投票时间内参加网上投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：贝因美股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区伟业路1号10号楼)。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2025年1月9日在指定信息披露媒体和潮流信息网上发布的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

　　3、特别提示：

　　(一)提案一至提案三、提案六为特别决议事项，必须经出席会议的股东持有的表决权三分之二以上批准。

　　(二)提案七属于关联交易事项。关联股东应当避免表决，不得受其他股东委托。

　　（3）上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的其他股东除外）的表决将单独计票并披露。

　　三、会议登记方式

　　1、注册时间:2025年1月22日(星期三)(上午9):00-11:00，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室

　　地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10栋楼

　　邮编：310053

　　电子邮箱：security@beingmate.com

　　3、登记方式

　　(一)法定代表人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡登记手续；委托代理人出席的，应当持有代理人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持身份证、授权委托书、股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　(3)异地股东可凭上述相关证件通过信函或传真登记(2025年1月22日下午17日)：00前送达或传真至公司，信函以邮戳为准)，不接受电话登记。以传真方式登记的股东，出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交给公司。

　　(4)出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，向股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：贝因美有限公司董事会办公室

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10号邮政编码：310053

　　会议联系人：金志强黄鹂：金志强

　　电子邮箱：security@beingmate.com

　　联系电话:0571-28038959传真:0571-28077045

　　2、股东大会现场会议预计为半天，出席会议的股东应自行承担住宿和交通费用。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议。

　　2、第九届监事会第六次会议决议。

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月9日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：362570。

　　2、投票简称：因美投票。

　　3、填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东大会不涉及累计投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年1月24日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2025年1月24日下午3日(现场股东大会结束日):00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　贝因美股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会，按照授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。

　　一、委托人及受托人信息：

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码)：

　　委托人签字/委托单位盖章(自然人股东签字，法人股东加盖法人公章)：

　　股份数量：股份性质：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书的有效期：自授权委托书签发之日起至股东大会会议结束之日。二、表决意见的行使方式(以下两种方式中的一种在括号内选择”。√”）：

　　1、委托人同意受托人按下表示表决()

　　2、委托人同意受托人按照自己的意见表决()

　　股东大会提案表决意见表

　　备注：

　　1、委托人可以“同意”上述审议事项、“反对”或“弃权”方框内划“反对”或“弃权”√“做出投票指示。

　　2、委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人也可以根据自己的意愿投票或放弃股东大会提出的任何其他事项。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。