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工业皮革科技有限公司 公司向银行申请授信 公告由关联方提供担保
证券代码：002674证券简称：兴业科技公告号：2025-003
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
工业皮革科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了第六届董事会第七次临时会议。会议审议通过了《关于公司向银行申请信贷并由关联方提供担保的议案》。有关事项现公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易
公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）申请3333万元综合信用，自交通银行泉州分行批准之日起一年内，董事长吴华春先生为3万元提供个人连带责任担保。
2、关联关系
吴华春先生是公司董事长、董事长孙辉永先生的姐夫，公司副总裁、董事会秘书吴美丽女士的父亲。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，吴华春先生是公司的自然人。
3、董事会审议情况
独立董事专题会议审议了相关交易事项，并发表了审计意见，同意将事项提交第六届董事会第七次临时会议审议。
2025年1月3日，第六届董事会第七次临时会议召开。会议表决通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生和孙辉永先生回避表决。
4、本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经有关部门批准，也不提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：吴华春
地址：福建省晋江市安海镇******
吴华春先生是公司董事长、董事、总裁孙辉永先生的姐夫，公司副总裁、董事会秘书吴美丽女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，吴华春先生是公司的自然人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
公司向交通银行泉州分行申请333万元的综合信用，自交通银行泉州分行批准之日起一年内，董事长吴华春先生为3万元提供个人连带责任担保。
公司向银行申请授信，并由关联方提供担保。公司不需要向关联方支付任何费用或提供反担保。关联方为公司提供担保的行为不损害公司和其他股东的利益。
四、关联交易的目的及其对公司的影响
公司董事长吴华春先生向银行申请信用担保，不收取任何费用，也不需要提供反担保，解决银行信用担保问题，有利于银行信用，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不损害上市公司和股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。
2025年初至披露日，公司与关联方吴华春先生的各类关联交易总额为零元。
六、独立董事专项会议审查意见
我们认真审议了公司向银行申请信用，由关联方提供担保，公司因业务需要向银行申请信用，由关联方吴华春先生提供担保，支持公司发展，公司不需要支付任何费用，或提供反担保，不使用关联交易损害公司利益，关联交易对公司独立性没有不利影响。
全体独立董事同意该提案，并同意将该提案提交公司第六届董事会第七次临时会议审议。董事会审议该提案时，应避免相关董事吴华春先生和孙辉永先生。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；
2、第六届董事会2024年第六次独立董事专题会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
兴业皮革科技有限公司
董事会
2025年1月3日
证券代码：002674证券简称：兴业科技公告号：2025-002
兴业皮革科技有限公司
福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权放弃招标公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
2024年12月10日，工业皮革科技有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》和《证券日报》上、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技有限公司关于参与福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权招标的公告》(公告号:2024-061)已披露。公司计划参与福建兴业东江环保科技有限公司(以下简称“兴业东江环保”)42.5%的股权招标，不超过人民币9.000万元(含本数)。
公司于2025年1月3日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于放弃福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权投标的议案》。考虑到泉州危险废物处置的市场空间和公司未来的发展战略，经过综合各种因素的总体规划，董事会决定放弃东江环保42.5%的股权投标。
二、放弃投标对公司的影响
公司放弃东江环保42.5%的股权后，仍是东江环保的股东，持股比例为42.5%，公司后续经营不会受到不利影响。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；
兴业皮革科技有限公司董事会
2025年1月3日
证券代码：002674证券简称：兴业科技公告号：2025-001
工业皮革科技有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月29日，兴业皮革科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议书面通知，以直接送达、传真、电子邮件、电话确认等方式送达全体董事。2025年1月3日上午100:00以通信投票的形式举行。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化运作》等有关法律、行政法规、中国证监会有关规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决后，一致通过以下议案：
1、全体董事通过了《关于公司放弃福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权竞标的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权。
《工业皮革科技有限公司关于放弃福建工业东江环保科技有限公司42.5%股权投标的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生和孙辉永先生回避表决。
在提交董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，并获得了全体独立董事的同意。
《工业皮革科技有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》的具体内容见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；
2、第六届董事会2024年第六次独立董事专题会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
工业皮革科技有限公司董事会
2025年1月3日
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