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常熟风范电力设备有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601700证券简称：风格股份公告号：2024-096
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●董事会未亲自出席董事会。
●董事会没有董事对议案投反对/弃权票。
●董事会没有提案，也没有通过。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风格电力设备有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2024年12月25日，董事会会议通知和提案材料以书面和微信的形式送达全体董事。
3、董事会会议于2024年12月30日在公司举行。
4、董事会应参加13名董事，实际上应参加13名董事。
5、董事长王建祥先生主持了董事会会议，公司监事和高级管理人员出席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于》＜常熟风范电力设备有限公司舆论管理制度＞的议案》
投票结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、常熟风格电力设备有限公司第六届董事会第九次会议决议；
特此公告。
常熟风范电力设备有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：601700证券简称：风格股份公告号：2024-097
常熟风范电力设备有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月30日
（2）股东大会地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长王建祥先生主持。股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所
易所上市公司股东大会网上投票实施细则及《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2025年担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2025年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于2025年与关联方签订日常关联交易框架协议和2025年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
提案1为特别决议提案，该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：何洋洋律师、王健驰律师
2、律师见证结论：
认证律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人资格合法有效；股东大会人员资格合法有效；投票程序和投票结果合法有效
特此公告。
常熟风范电力设备有限公司董事会
2024年12月31日
●网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
●报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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