福建傲农生物科技集团有限公司 关于重组财务投资者指定实施主体的公告

　　证券代码：60363证券简称：*ST傲农公告号：2024-222

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年9月30日，福建傲农生物科技集团有限公司(以下简称“公司”或“傲农生物”)、经理与14名重组投资者签署了《福建奥农生物技术集团有限公司重组投资协议》（以下简称《重组投资协议》）。根据《重组投资协议》，重组投资者有权指定实施主体。最近，重组金融投资者完成了实施主体的指定。

　　●重组金融投资者(或其指定的实施主体)承诺不转让或委托他人管理其直接或间接持有的傲农生物股份，自取得重组投资转换为股份之日起12个月内。实施主体的合伙人/委托人/受托人/受益人/股东和其他持有实施主体的权益人不得转让或委托他人直接或间接管理或持有实施主体的全部或部分财产份额/受益人/股份，自实施主体取得傲农生物重组转换为股份之日起12个月内。

　　2024年9月30日，公司、管理人与重组投资者签订了《福建奥农生物技术集团有限公司重组投资协议》。具体内容见公司于2024年10月1日披露的《与重组投资者签订重组投资协议公告》(公告号:2024-185)。

　　2024年12月9日，福建省漳州市中级人民法院(以下简称“漳州市中级人民法院”)裁定批准《福建傲农生物科技集团有限公司重组计划》(以下简称《重组计划》)，并终止公司重组程序。根据《重组计划》，公司计划将资本公积金转换为股本，共转换为1.735、307、884股。上述转换股不分配给原股东，其中1.005.0万股由重组投资者转让。

　　根据《重组投资协议》，重组投资者有权指定实施主体。近日，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上海证券交易所股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第13号破产重组的有关规定，重组金融投资者完成了实施主体的指定。现将有关事项公告如下：

　　1.重组财务投资者指定实施主体的基本情况

　　2024年9月30日，与公司、管理人签订《重组投资协议》的金融投资者9人，其中湖北华楚国科二号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华楚国科”)将直接转让其《重组投资协议》项下的1.000万股，未指定实施主体，另外8家金融投资者指定实施主体转让股份如下:

　　1、中国对外经贸信托有限公司

　　中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“外贸信托”)、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-玄武13集资信托计划(以下简称玄武13号)向公司和管理人出具《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。外贸信托指定玄武13号为投资主体，按照《重组投资协议》认购6500万股。

　　外贸信托、厦门国际信托有限公司、厦门信托、骄傲和1资产服务信托（以下简称“骄傲和1”）向公司、经理出具指定主体参与骄傲农业生物重组投资确认，外贸信托指定骄傲和1作为投资主体，按照重组投资协议认购12300万股。

　　外贸信托、北京雅温春芽科技发展中心（有限合伙）（以下简称“雅温春芽”）向公司、经理出具指定主体参与傲农生物重组投资确认函，外贸信托指定雅温春芽作为投资主体，按照重组投资协议认购2000万股。

　　(1)转增股票合并计算

　　玄武13号、傲创智和1号、雅温春芽均为外贸信托指定的《重组投资协议》项下的实施主体。玄武13号、傲创智和1号、雅温春芽于2024年12月25日签署了《一致行动协议》。

　　(2)玄武13号基本情况

　　根据玄武13号提供的说明，玄武13号信托计划的受托人为外贸信托，外贸信托是玄武13号信托计划的投资者之一。玄武13号与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。玄武13号与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动关系，也无投资安排。

　　(3)傲创造和1号基本情况

　　根据傲创智和1号提供的说明，傲创智和1号信托计划的受托人为厦门国际信托有限公司。傲创智和1号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。傲创智和1号除与玄武13号、雅温春芽签订一致行动协议外，与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，无投资安排。

　　(4)雅温春芽的基本情况

　　企业名称：北京雅温春芽科技发展中心(有限合伙)

　　注册地址：北京市东城区灯市口街33号11层1103A-012

　　执行合伙人：北京博雅春芽投资有限公司

　　注册资本(或出资额)：5001万元

　　统一社会信用代码：9110101MADC0L95E

　　成立时间：2024年3月1日

　　企业类型：有限合伙企业：

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新兴能源技术研发、企业管理咨询、工程管理服务、税务服务、商务代理服务、个人商务服务、咨询规划服务、社会经济咨询服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）（不得从事国家、市产业政策禁止、限制的经营活动）

　　经营期限：2024年3月1日至无固定期限

　　雅温春芽合伙人出资情况如下：

　　赵栋是雅温春芽的实际控制人。

　　雅温春芽是一个新的主体，没有财务数据。

　　根据雅温春芽提供的说明，雅温春芽与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。雅温春芽与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动关系，也无投资安排。

　　2、吉富(广东)另类投资有限公司

　　吉富另类投资(广东)有限公司(以下简称“吉富投资”)、吉富奇瑞-天泽1私募股权证券投资基金（以下简称“天泽1基金”）向公司、经理出具指定主体参与傲农生物重组投资确认函，吉富投资指定天泽1基金作为投资主体，根据重组投资协议认购4000万股。

　　天泽一号基金的基金经理是深圳吉富奇瑞投资合伙企业(有限合伙)，深圳吉富奇瑞投资合伙企业(有限合伙)和吉富投资的实际控制人均为董正青。天泽一号基金和吉富投资没有投资安排。天泽一号基金成立于2020年3月20日，2020年3月27日通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号SJS717。

　　根据天泽一号基金提供的说明，天泽一号基金与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等无关联或一致行动。天泽一号基金与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，无投资安排。

　　3、苏州宏泉投资管理有限公司

　　苏州宏泉投资管理有限公司(以下简称“苏州宏泉”)、红泉鼎鑫并购重组1私募股权投资基金（以下简称“红泉鼎鑫1”）向公司、经理出具指定主体参与骄傲农业生物重组投资确认函，苏州红泉指定红泉鼎鑫1作为投资主体，根据重组投资协议认购1000万股。

　　宏泉鼎鑫1号的基金经理是苏州宏泉，也是宏泉鼎鑫1号的基金份额持有人之一。宏泉鼎鑫1号成立于2024年10月9日，2024年10月17日通过中国证券投资基金行业协会备案。

　　根据红泉鼎鑫1号提供的说明，红泉鼎鑫1号与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。红泉鼎鑫1号与陆生生智能农业私募股权证券投资基金、聚银复利稳定增长1号私募股权证券投资基金、北京银河汇桥1号企业管理中心（有限合伙企业）、广东粤财资产管理有限公司签署了《一致行动协议》。此外，洪泉鼎鑫1号与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，也无投资安排。

　　4、陆生生私募股权基金管理(青岛)有限公司

　　陆生生私募基金管理(青岛)有限公司(以下简称“陆生生”)、陆生生智能农业私募股权证券投资基金（以下简称“智能农业基金”）向公司、经理出具指定主体参与傲农生物重组投资确认函，陆生生指定智能农业基金作为投资主体，按照重组投资协议认购2100万股。

　　智慧农业基金的基金经理是陆生生，没有出资安排。智慧农业基金成立于2020年7月28日，2020年7月31日通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号SLJ88。

　　根据智能农业基金提供的说明，智能农业基金与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致的行动关系。智能农业基金与红泉鼎鑫1号、聚银复利稳增1号私募股权证券投资基金、北京银河汇桥1号企业管理中心（有限合伙）、广东广东金融资产管理有限公司签署了《一致行动协议》。此外，智能农业基金与其他参与骄傲农业生物重组的投资者（及/或其指定投资者）没有关联关系或一致行动关系，也没有投资安排。

　　5、湖南巨银私募基金管理有限公司

　　湖南巨银私募基金管理有限公司(以下简称“湖南巨银”)、智能农业基金向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。湖南巨银指定智能农业基金作为投资主体，按照《重组投资协议》认购1290万股。

　　湖南巨银、宏泉鼎鑫1号向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。湖南巨银指定宏泉鼎鑫1号为投资主体，按照《重组投资协议》认购420万股。

　　湖南巨银、巨银复利稳增1号私募证券投资基金(以下简称“巨银复利1号”)向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。湖南巨银指定巨银复利1号作为投资主体，按照《重组投资协议》认购5845万股。

　　湖南巨银、北京银河汇桥一号企业管理中心(有限合伙)(以下简称“银河汇桥”)向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。湖南巨银指定银河汇桥为投资主体，按照《重组投资协议》认购280万股。

　　湖南巨银和广东广东金融资产管理有限公司（以下简称“广东金融资产”）向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。作为投资主体，湖南巨银指定广东金融资产按照重组投资协议认购1500万股股份转换为股份。

　　(1)转增股票合并计算

　　智慧农业基金、宏泉鼎鑫1号、巨银复利1号、银河汇桥、粤财资产均为湖南巨银指定的《重组投资协议》项下的实施主体，智慧农业基金、宏泉鼎鑫1号、巨银复利1号、银河汇桥、粤财资产于2024年12月25日签署了《一致行动协议》。因此，智慧农业基金、宏泉鼎鑫1号、巨银复利1号、银河汇桥、粤财资产持有的转换股合并计算。

　　上述五个指定实施者共持有湖南巨银重组投资协议下的9335万股。此外，宏泉鼎鑫1号持有苏州宏泉重组投资协议下的1000万股，智能农业基金持有陆生生重组投资协议下的2100万股，上述合并计算的共有12435万股。

　　(2)智能农业基金基本情况

　　智慧农业基金基本情况见本公告“一、四”、关于陆生生私募股权基金管理(青岛)有限公司的相关内容。

　　(3)红泉鼎鑫1号基本情况

　　宏泉鼎鑫1号基本情况见本公告“一、三”、苏州宏泉投资管理有限公司。

　　(4)聚银复利1号基本情况

　　巨银复利1号的基金经理是湖南巨银，巨银复利1号和湖南巨银没有投资安排。巨银复利1号成立于2024年1月9日，2024年1月17日通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号SAFK68。

　　根据巨银复利1号提供的说明，巨银复利1号与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。巨银复利1号与宏泉鼎鑫1号、智能农业基金、银河汇桥、粤财资产签订了《一致行动协议》。此外，巨银复利1号与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，无投资安排。

　　(5)银河汇桥基本情况

　　企业名称：北京银河汇桥一号企业管理中心（有限合伙）

　　注册地址：北京市西城区金融街35号1号楼14层1442层

　　执行合伙人：北京银河正邦投资管理有限公司

　　注册资本(或出资额)：6,020万元

　　91110102MADWH6TN1Q统一社会信用代码

　　成立时间：2024年8月8日

　　企业类型：有限合伙企业：

　　经营范围：一般项目：企业管理。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

　　2024年8月8日至2029年8月7日

　　银河汇桥合伙人出资情况如下：

　　银河汇桥没有实际控制人。

　　银河汇桥是一个新的主体，成立时间短，没有财务数据。

　　根据银河汇桥提供的说明，银河汇桥与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。银河汇桥与红泉鼎鑫1号、智能农业基金、巨银复利1号、粤财资产签订了《一致行动协议》。此外，银河汇桥与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，无投资安排。

　　(6)粤财资产基本情况

　　企业名称：广东粤财资产管理有限公司

　　注册地址：越秀城广场南塔24号，广州市越秀区东风中路437号、26、27楼

　　法定代表人：徐茹斌

　　注册资本：72000万元

　　统一社会信用代码：9140007976066

　　成立时间：2006年9月14日

　　企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：资产收购、处置、经营；债权债务清理；为企业重组和债务重组提供规划和咨询；投资、财务和法律顾问（不包括证券和期货）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　经营期限：2006年9月14日至无固定期限

　　粤财资产的股权结构如下：

　　粤财资产的实际控制人是广东省人民政府。

　　广东粤财资产管理有限公司是广东省唯一的国有控股地方资产管理公司，主要从事不良资产管理和投资业务。近三年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　根据粤财资产提供的说明，粤财资产与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。粤财资产与红泉鼎鑫1号、智能农业基金、巨银复利1号、银河汇桥签订了《一致行动协议》。此外，粤财资产与参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，无投资安排。

　　6、汕阳凯台(广州)投资合伙企业(有限合伙)

　　汕阳凯台(广州)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称汕阳凯台)、深圳市招平蓝博一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蓝博一号”)向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。汕阳凯台指定蓝博一号为投资主体，按照《重组投资协议》认购3000万股转股。蓝博一号的基本情况如下:

　　(1)基本工商信息

　　企业名称:深圳市招平蓝博一号投资合伙企业(有限合伙)

　　注册地址：中海油大厦B40层，深圳市南山区粤海街蔚蓝海岸社区后海滨路3168

　　执行合伙人：深圳市平盈投资有限公司

　　出资额：7846万元

　　统一社会信用代码:91440300MAE5YK9R53

　　成立时间：2024年11月22日

　　企业类型：有限合伙企业：

　　经营范围:以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

　　经营期限：2024年11月22日至无固定期限

　　(2)股权结构

　　(3)实际控制人

　　招商局集团有限公司是蓝博一号的实际控制人。

　　(4)近三年的主营业务状况及主要数据

　　蓝博一号是一个新的主题，暂时没有财务数据。

　　(5)关联关系或一致行动关系说明

　　根据蓝博一号提供的说明，蓝博一号与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。汕阳凯台是蓝博一号的有限合伙人，汕阳凯台持有蓝博一号1959万元的出资额。深圳市招平蓝博二号投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人均为深圳市平盈投资有限公司，实际控制人均为招商局集团有限公司。蓝博一号与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，无投资安排。

　　蓝博二号、深圳市招平蓝博二号投资合伙企业(有限合伙)持有的转增股份合并计算，共计4765万股。

　　7、海南科盛励诚投资合伙企业(有限合伙)

　　海南科盛励成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南科盛励成”)、汕阳凯泰向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。海南科盛丽成指定汕阳凯泰为投资主体，按照《重组投资协议》认购1765万股转增股票。汕阳凯泰的基本情况见公司于2024年10月1日披露的《与重组投资者签订重组投资协议的公告》(公告号:2024-185)。

　　汕阳凯台、蓝博一号向公司和管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重组投资的确认函》。汕阳凯台指定蓝博一号为投资主体，按照海南科盛励城《重组投资协议》认购265万股转换股票。蓝博一号基本情况见本公告“一、六、汕阳凯台(广州)投资合伙企业(有限合伙)相关内容。

　　汕头阳凯台、深圳招平蓝博2投资合伙企业（有限合伙企业）（以下简称“蓝博2”）向公司、经理出具指定主体参与骄傲农业生物重组投资确认函，汕头阳凯台指定蓝博2作为投资主体，根据海南科盛励成“重组投资协议”认购1500万股。蓝博2的基本情况如下：

　　企业名称：深圳市招平蓝博二号投资合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：中海油大厦B40层，深圳市南山区粤海街蔚蓝海岸社区后海滨路3168

　　执行合伙人：深圳市平盈投资有限公司

　　出资额：3610万元：

　　91440300MAE5EA326F统一社会信用代码

　　成立时间：2024年11月27日

　　企业类型：有限合伙企业：

　　经营范围:以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

　　经营期限：2024年11月27日至无固定期限

　　蓝博二号合伙人出资情况如下：

　　招商局集团有限公司是蓝博二号的实际控制人。

　　蓝博二号是一个新的主体，没有财务数据。

　　根据蓝博二号提供的说明，蓝博二号与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无关联或一致行动关系。蓝博二号与参与傲农生物重组的投资者蓝博一号的执行合伙人均为深圳平盈投资有限公司，实际控制人均为招商局集团有限公司。蓝博二号与其他参与傲农生物重组的投资者（及/或其指定投资者）无关联或一致行动，无投资安排。

　　蓝博二号、蓝博一号持有的转增股合并计算，共计4765万股。

　　8、石狮采宝供应链管理有限公司

　　石狮盛采宝供应链管理有限公司(以下简称石狮盛采宝)、泉州龙达数码技术有限公司（以下简称“龙达数码”）向公司、经理出具了指定主体参与傲农生物重组投资确认函，石狮宝指定龙达数码作为投资主体，按照重组投资协议认购1700万股。龙达数码的基本情况如下：

　　(1)基本工商信息

　　企业名称：泉州龙达数码科技有限公司

　　注册地址：福建省泉州市丰泽区普贤路1576号

　　法定代表人：王秋莉

　　注册资本：50万元

　　统一社会信用代码：91350503MAE7TM9T1FT

　　成立时间：2024年12月9日

　　企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　业务范围：一般项目：技术推广服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）。（除依法批准的项目外，依法独立开展营业执照经营活动）

　　经营期限：2024年12月9日至无固定期限

　　(2)股权结构

　　(3)实际控制人

　　孙芬华是龙达数码的实际控制人。

　　(4)近三年主营业务情况及主要数据

　　龙达数字成立于2024年12月9日，没有财务数据。

　　(5)关联关系或一致行动关系说明

　　根据龙达数码提供的说明，龙达数码与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等无关联或一致行动关系。龙达数码与其他参与傲农生物重组的投资者(及/或其指定投资者)无关联或一致行动，也无投资安排。

　　二、其他事项

　　根据《重组投资协议》，外贸信托、吉富投资、苏州宏泉、陆生生、湖南巨银、汕阳凯台、海南科盛丽成、石狮盛彩宝已根据《重组投资协议》转让相应的实施主体，重组投资者应完全履行《重组投资协议》指定的实施主体、傲农生物重组计划和重组投资计划承担连带责任。

　　外贸信托、吉富投资、苏州宏泉、陆生生湖南巨银、汕阳凯台、海南科盛丽成、石狮盛采宝、华楚国科及指定实施主体承诺，自取得重组投资转换股份之日起12个月内，不得转让或委托他人管理其直接间接持有的傲农生物股份。实施主体的合伙人/委托人/受托人/受益人/股东及其他持有实施主体权益的人，自实施主体取得傲农生物重组转换股份之日起12个月内，不得转让或委托他人直接或间接管理/持有实施主体的全部或部分财产份额/受益权/股份。

　　三、风险提示

　　1、法院裁定批准公司重组计划，终止公司重组程序，公司重组进入重组计划实施阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，公司在重组计划实施过程中不实施或者不能实施重组计划的，将被宣告破产。公司被宣告破产的，按照《股票上市规则》的有关规定，面临终止上市的风险。

　　2、由于公司2023年经审计期末归属于上市公司股东的净资产为负，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)因公司近三年连续亏损，向公司2023年财务报告出具了关于持续经营能力带强调事项的无保留意见审计报告。公司股票交易已被处理为“退市风险预警”和“其他风险预警”。如果公司2024年仍有《股票上市规则》规定的退市风险预警，公司股票将面临终止上市的风险。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以上海证券交易所网站为准（www.sse.com.cn）以公司指定媒体发布的信息为准，请注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团有限公司董事会

　　2024年12月26日