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郑州快达工业机械服务有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：001277证券简称：速达股份公告号：2024-0177
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月23日，郑州快达工业机械服务有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通过通信召开。会议通知于2024年12月16日通过电子邮件发布。会议应由6名董事出席，实际上应由6名董事出席。会议由董事长李锡元先生召开并主持。财务总监/董事会秘书谢立志先生出席了会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州快达工业机械服务有限公司章程》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票的形式审议并通过了以下议案：
(一)审议通过了《公司2024年前三季度利润分配计划议案》
经审议，董事会认为，公司2024年前三季度的利润分配计划可以合理稳定地回报股东，符合公司的实际经营和财务状况，考虑到公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同意将有关提案提交股东大会审议。
投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
具体信息见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2024年12月24日（http://www.cninfo.com.cn）《关于2024年前三季度利润分配计划的公告》。
(二)审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会认为公司及其子公司在确保日常运营稳定、资本安全、流动性的前提下，适度委托金融业务，帮助提高公司资本使用效率，提高公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及全体股东，特别是少数股东的利益。
投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体信息见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2024年12月24日（http://www.cninfo.com.cn）《关于利用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
(三)审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为预计2025年的日常相关交易符合公司日常生产经营的实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公平、公平的市场化原则，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。同意将有关提案提交股东大会审议。
投票结果：关联董事张益辰避免投票，投票权不计入有效投票数，非关联董事同意5票；反对0票；弃权0票通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。
本议案仍需提交股东大会审议。
具体信息见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2024年12月24日（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易预期公告》。
(四)审议通过了《关于2025年第一次临时股东大会提出申请的议案》
经审议，董事会同意于2025年1月8日下午14日(星期三)：2025年第一次临时股东大会在河南省郑州机场经济综合实验区黄海路与规划产业五街交汇处西速达工业园区三楼多功能厅召开。
投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体信息见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2024年10月8日（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
郑州快达工业机械服务有限公司
董事会
2024年12月24日
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