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深圳市卫光生物制品有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码:002880证券简称:卫光生物公告号:2024-0444
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月23日，深圳市卫光生物制品有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议在公司办公楼四楼会议室以现场沟通的形式举行。8名董事和8名董事应参加本次会议。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长张战先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》及其他相关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议书面表决，审议通过以下议案：
审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会批准，经董事会批准，同意聘请陈冠群先生为公司财务总监。任期自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容见同日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网(www.cninfo.com.cn)聘任财务总监的公告。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十一次会议决议；
2.2024年第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3.2024年第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市卫生生物制品有限公司董事会
2024年12月24日
证券代码：002880证券简称：卫光生物公告号：2024-045
深圳市卫光生物制品有限公司
聘请财务总监的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品有限公司(以下简称公司)于2024年12月23日召开第三届董事会第31次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，经董事会提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意聘请陈冠群先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈冠群先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市卫光生物制品有限公司
董事会
2024年12月24日
附件:陈冠群先生简历:
陈冠群先生，中国国籍，无海外永久居留权，1977年出生。毕业于中山大学，经济学学士学位，高级会计师。2015年7月至2019年10月担任深圳信方达科技发展有限公司董事会秘书、财务总监；2019年10月至2020年4月担任深圳光明区建设发展集团有限公司财务总监；2020年4月至2024年12月担任深圳光明科技城产业发展集团有限公司董事、财务总监。
到目前为止，陈冠群先生还没有持有该公司的股份。陈冠群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，公司法规定不得担任公司高级管理人员，不属于不诚实执行人，不涉嫌犯罪或涉嫌违法调查，不受中国证监会等有关部门处罚或证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》等条件。
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