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财经
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深圳宝鹰建设控股集团有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:002047证券简称:宝鹰股份公告号:2024-1111
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳宝鹰建设控股集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议以紧急会议的形式召开。会议通知于2024年12月17日通过电话、电子邮件发送给所有董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月17日在公司会议室通信表决。会议由董事长胡嘉先生主持。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。公司所有监事和高级管理人员均出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳宝鹰建设控股集团有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于赠与现金资产及相关交易的议案》；
近日，公司收到第八届监事长、股东古少波先生出具的捐赠函。为支持公司健康可持续发展，古少波先生计划在捐赠函出具之日起10个工作日内向公司账户免费赠与4万元现金，并将捐赠现金支付给公司账户。赠与是古少波先生的单方面赠与，不附任何条件，不变更，不可撤销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成相关交易。
具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产及关联交易的公告》(公告号:2024-113)。
该议案涉及相关交易，相关董事古朴先生回避对该议案的表决。
在提交董事会审议前，公司第八届董事会第六次独立董事专题会议以3票批准、0票反对、0票弃权的表决结果提前审议通过。
该提案仍需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生应避免投票。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推迟2024年第三次临时股东大会的议案》。
公司原定于2024年12月23日召开的2024年第三次临时股东大会推迟至2024年12月27日召开。
具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）《关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案和股东大会补充通知的公告》(公告号:2024-114)。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、第八届董事会第六次独立董事特别会议决议。
特此公告。
深圳宝鹰建设控股集团有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告号：2024-1122
深圳宝鹰建设控股集团有限公司
第八届监事会第十八届会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳宝鹰建设控股集团有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议以紧急会议的形式召开，并于2024年12月17日通知所有监事通过电话和电子邮件发送。会议于2024年12月17日在公司会议室以通信投票的形式举行。本次会议由监事长古少波先生主持。三名监事应出席会议，三名监事实际出席会议。董事会秘书出席了会议。本次会议的召开、召开和投票程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规
二、监事会会议审议情况
1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于赠与现金资产及相关交易的议案》。
经审查，监事会认为，公司不需要支付任何对价，不附加任何义务，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东，符合公司的整体利益。
具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠现金资产及关联交易的公告》(公告号:2024-113)。
该提案涉及相关交易，相关监事古少波先生回避了该提案的表决。
本议案仍需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。
三、备查文件
1、第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳宝鹰建设控股集团有限公司
监事会
2024年12月18日
证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告号：2024-1133
深圳宝鹰建设控股集团有限公司
关于现金资产和关联交易的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳宝鹰建设控股集团有限公司（以下简称“公司”）最近收到公司第八监事长、股东古少波先生出具捐赠信，古少波先生支持公司健康可持续发展，计划免费赠与公司现金4万元，自捐赠信之日起10个工作日内将捐赠现金支付至公司账户。赠与是古少波先生单方面、无任何条件、不变更、不可撤销的赠与行为。
2024年12月17日，公司召开了第八届董事会第24次会议，审议通过了6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的现金资产及相关交易议案，同日，公司召开了第八届监事会第18次会议，审议通过了现金资产及相关交易议案，相关监事古少波先生回避了表决。在提交董事会审议前，公司第八届董事会第六次独立董事特别会议已经提前审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本交易构成相关交易。
本次相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不经有关部门批准。本议案仍需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名字：古少波
2、关联关系：古少波先生是公司第八届监事会的监事长，是公司的关联自然人。古少波先生不是不诚实的执行人；古少波先生直接持有公司51100股，占公司总股本的0.0034%。
三、捐赠函的主要内容
本人是公司第八届监事会监事长，拟向公司捐赠现金资产(以下简称“本次赠与”)，并自愿作出以下声明和承诺:
1、为支持公司的健康可持续发展，提高公司的可持续经营能力，我计划在捐赠函出具之日起10个工作日内向公司免费赠与现金资产4000万元（资本：4000万元），并将捐赠的现金支付给公司账户。
2、这个礼物对我来说是单方面的，没有任何条件，不可改变，不可撤销的礼物。
3、赠与资金来源合法。
4、我有权完全有效地处罚赠与资金。
5、本人信用状况良好，不属于不诚实被执行人，不存在影响赠与的诉讼/仲裁等纠纷；赠与不侵犯任何人的合法权益，也不与任何第三方发生争议。
上述承诺是我的真实意图，我充分理解上述承诺的法律效力，并愿意承担违反承诺的法律责任。
四、其他涉及关联交易的安排
这个礼物不涉及其他安排。
五、交易目的和对上市公司的影响
现金资产是古少波先生为支持公司健康可持续发展、提高公司可持续经营能力而单方面、不附任何条件、不变更、不可撤销的行为，符合公司及全体股东的利益。公司提供的现金资产有利于提高公司的流动性，改善公司的资产结构。根据《企业会计准则》等有关规定，现金资产计入公司资本公积，最终以公司聘请的年度审计会计师确认的结果为准。
六、与关联人累计发生的各种关联交易
除古少波先生在公司任职期间合法领取的员工工资、费用报销等日常费用外，公司及全资控股子公司自2024年初至本公告披露日未与古少波先生进行其他相关交易。
七、半数以上独立董事同意意见
2024年12月17日，公司召开第八届董事会第六次独立董事专题会议，审议通过《关于赠与现金资产及关联交易的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为，为了支持公司的发展，关联方古少波先生计划向公司免费赠与现金，这是一种没有义务的赠与行为，有利于提高公司的可持续经营能力，符合公司的整体利益。我们同意《关于赠与现金资产及关联交易的议案》
备查文件八、备查
1、古少波先生出具的《捐赠函》；
2、第八届董事会第二十四次会议决议；
3、第八届监事会第十八次会议决议；
4、第八届董事会第六次独立董事特别会议决议；
5、上市公司关联交易概述表。
特此公告。
深圳宝鹰建设控股集团有限公司
董事会
2024年12月18日
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