广电运通集团有限公司 增加2024年的日常关联交易 公告预计金额

　　证券代码：002152证券简称：广播电视运输公告号：2024-0633

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预期的议案》。2024年4月25日和5月15日，第七届董事会第五次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期额度的议案》，第七届董事会第九次(临时)会议和第七届监事会第七次(临时)会议于2024年10月30日召开。(详见公司于2024年3月30日、4月26日、5月16日、10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮信息网发布的wwww.cninfo.com.cn上的相关公告)

　　根据公司日常经营的实际需要，公司计划增加2024年日常相关交易的预期金额，具体情况如下：

　　1.日常关联交易的基本情况

　　1、增加2024年日常关联交易预期金额概述

　　根据公司日常经营的实际需要，计划增加2024年公司及控股子公司及关联方日常关联交易的预期金额：向广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）购买450万元，向广电计量检测集团有限公司（以下简称“广电计量”）销售200万元，接受广州数据集团和广电计量提供的服务增加1500万元。

　　此外，2024年公司及控股子公司及关联方日常关联交易增加21150万元后，预计金额不超过41920万元。

　　2、审议程序

　　公司于2024年12月13日召开的第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期金额的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇避免表决。公司于2024年12月13日召开的第七届监事会第八次（临时）会议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期金额的议案》。

　　根据有关法律法规、公司章程和公司关联交易管理制度，本事项属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

　　3、增加2024年日常关联交易的预期类别和金额

　　计划在2024年增加与关联方日常关联交易的预期金额如下：

　　单位：万元

　　除上述调整外，2024年其他日常关联交易预计金额保持不变。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方基本情况

　　1、广州数据集团有限公司

　　法定代表人：周晓健

　　注册资本：1000万元人民币

　　注：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117

　　业务范围：网络和信息安全软件开发、数字文化创意软件开发、软件开发、数字技术服务、大数据服务、数据处理服务、基于云平台的业务外包服务、软件外包服务、地理遥感信息服务、数字内容制作服务（不包括出版发行）；人工智能应用软件开发、云计算设备技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、互联网销售（销售许可商品除外）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件及服务；社会经济咨询服务；一级增值电信业务；二级增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务(电子商务)；销售商用密码产品。

　　财务状况:截至2024年9月30日，总资产137、652.12万元，净资产76、563.66万元；2024年1月至9月营业收入880.68万元，净利润3.538.72万元(数据未经审计)。

　　2、广电计量检测集团有限公司

　　法定代表人：杨文峰

　　57、522.5846万元注册资本

　　注：广州市番禺区石岐镇创运路8号：

　　经营范围：海洋环境服务、环境保护监测、生态资源监测、机动车检验检测服务、计量服务、环境应急处理服务、空气环境污染防治服务、水环境污染防治服务、土壤环境污染防治服务、环境咨询服务、软件开发、网络和信息安全软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程技术研究与试验开发、人力资源服务（不包括职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不包括教育培训、职业技能培训等许可培训）；维护电子和机械设备(不含特种设备)；仪器维修；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售特殊化学品(不含危险化学品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；生化产品技术研发、实验分析仪器销售、办公设备耗材销售、消防技术服务、物业管理、汽车租赁、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；装卸、运输货物包装服务、安全评价业务、职业卫生技术服务、放射性卫生技术服务、放射性污染监测、辐射监测、室内环境检测、雷电防护装置检测、特种设备检测服务、安全生产检测、建设工程质量检测、农产品质量安全检测、认证服务、国防计量服务、船舶检验服务、道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输(网络货运)。

　　财务状况:详见超潮信息网广电计量www.cninfo.com.《2024年第三季度报告》由cn披露。

　　(二)与公司的关系

　　广州数据集团和广播电视计量是公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.三条关联法人的规定。

　　(三)绩效能力分析

　　上述关联方依法经营，生产经营状况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　以上相关交易是公司根据正常生产经营的需要，相关交易的定价将按照公平公正的原则和市场公允价格进行定价，由双方按照自愿、平等、互利的原则协商确定。公司将根据上述定价政策要求，提供单个相关交易的定价计算方法和公允价格说明，并在履行公司内部审批程序后进行交易。

　　四、关联交易的目的及其对公司的影响

　　增加的日常相关交易是公司的正常业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，满足公司生产经营的实际需要。上述相关交易定价结算方法是基于市场价格，交易风险可控，反映公平交易和协商的原则，不损害公司和股东的利益，不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此依赖关联方。

　　五、半数以上的独立董事同意意见

　　公司于2024年12月10日召开了第七届董事会独立董事专题会议第七次会议，审议通过了《关于增加2024年日常相关交易预期金额的议案》，会议形成了以下意见：

　　公司预计的日常相关交易是基于公司的实际情况，满足公司生产经营的需要。公司按照“独立主体、公平合理”的原则增加日常相关交易的预期金额。以市场公允价格为定价依据，不违反公开、公平、公正的原则，不损害公司和中小股东的利益。

　　因此，我们同意《关于增加2024年日常相关交易预期金额的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十次（临时）会议审议。相关董事邓家青、赵倩、钟勇需要避免投票。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十次(临时)会议决议；

　　2、第七届监事会第八次(临时)会议决议；

　　3、第七届董事会独立董事特别会议第七次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：002152证券简称：广播电视运输公告号：2024-0644

　　广电运通集团有限公司

　　承接广州智算运营服务平台(一期)

　　项目及相关交易公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、近日，广电运通集团有限公司(以下简称“公司”)收到广东和信招标代理有限公司发布的《交易通知书》。公司是“广州智算运营服务平台(一期)项目(项目编号:GDHXFB2410108)”的交易供应商，交易价格为2750万元。

　　2、2024年12月10日，公司独立董事召开第七届独立董事会专题会议第七次会议，审议通过了《关于承接广州智能计算运营服务平台（一期）项目及关联交易的提案》，并同意将提案提交公司董事会审议。

　　公司于2024年12月13日召开的第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于承担广州智能计算机运营服务平台（一期）项目及相关交易的议案》，其中邓家青、赵倩、钟勇等相关董事回避了该议案的表决。

　　公司于2024年12月13日召开的第七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于承担广州智能计算机运营服务平台（一期）项目及相关交易的议案》。

　　3、鉴于广州广播电视研究院有限公司（以下简称“广播电视研究院”）是控股股东广州数字技术集团有限公司（以下简称“广州数字技术集团”），根据深圳证券交易所股票上市规则，交易构成关联交易，但不构成重大资产重组管理措施，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。本关联交易属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：广州广播电视研究院有限公司

　　91440101MA59PFRG45统一社会信用代码

　　类型:有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：45000万元

　　法定代表人：周晓健

　　成立日期：2017年6月21日

　　住所:广州市天河区平云路163号101室自编103室

　　业务范围：工程技术研究与试验开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人工智能公共服务平台技术咨询服务、人工智能公共数据平台、软件开发、智能机器人研发、集成电路设计、信息系统集成服务、数据处理与存储支持服务、信息技术咨询服务、创业空间服务；以自有资金从事投资活动；非住宅房地产租赁；人工智能硬件销售；互联网设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；智能无人机销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；一级增值电信业务；二级增值电信业务。

　　财务状况:截至2023年12月31日，总资产6765.68万元，净资产48.867.67万元；2023年营业收入3.643.80万元，净利润4.032.80万元。(数据已经审计)

　　截至2024年9月30日，总资产6600.64万元，净资产51206.48万元；2024年1月至9月营业收入602.35万元，净利润3.607.65万元。(数据未经审计)

　　股权结构：

　　2、关系：广电研究院是广州数科集团间接控制的公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3的规定.三条关联法人的规定。

　　3、绩效能力分析：上述关联方依法持续经营，生产经营状况和财务状况良好，绩效能力无重大风险，不属于不诚实被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、GDHXFB2410108项目编号

　　2、项目名称:广州智能运营服务平台(一期)项目

　　3、买方：广州广播电视研究院有限公司

　　4、采购机构：广东和信招标代理有限公司

　　5、交易供应商：广电运通集团有限公司

　　6、成交价格：2750万元

　　4、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次交易采用公开比较的方式，公司参与了“广州智算运营服务平台(一期)项目”的公开比较

　　5.关联交易协议的主要内容

　　经友好协商，公司(乙方)拟与广电研究院(甲方)签订采购合同，主要内容如下:

　　1、项目内容

　　为了满足业务发展的需要，本项目通过基本计算硬件系统、网络硬件系统、软件平台、评价服务等软硬件设备及配套服务，建设和支持6000p计算能力管理能力。

　　根据广州智能运营服务平台（一期）项目选择文件的要求和选择结果，甲方委托乙方负责广州智能运营服务平台（一期）项目（以下简称“项目”或“项目”）的设计和实施，提供软硬件配置、平台建设、系统安装、调试、在线、技术培训、售后服务等。乙方承诺严格按照本合同及合同附件的规定为甲方提供专业、标准化、完善的服务。

　　2、合同价款

　　项目合同总税费为2750万元。本合同总价为固定总价，已包括本项目实施所需的全部费用。在本合同约定的实施项目范围内，费用不予调整。

　　3、项目工期

　　本项目的建设周期计划自甲方正式通知开工之日起6个月（签订合同的前提下）。乙方因乙方原因延误的，乙方应按逾期部分对应价格的0.2‰向甲方支付违约金。逾期50天的，甲方有权单方面终止合同，乙方应承担相应的违约责任。甲乙双方应按实际结算乙方已实施的工作。

　　因甲方审批和非乙方原因延误的项目所需时间不计入工期。

　　4、违约责任

　　4.1无论本合同其他条款如何约定，在法律允许的最大范围内，一方对另一方因后者损失或损害而基于本合同提出的全部赔偿责任和违约金不得超过甲方按本合同支付的全部金额的20%，无论责任原因如何，包括但不限于违约、侵权、错误陈述或违反法律义务，任何一方不对另一方的间接损失负责。

　　4.2在项目实施过程中，乙方未经甲方同意擅自更换项目经理，视为乙方违约，甲方有权扣除合同款。

　　4.3甲乙双方任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的违约责任。

　　4.4甲方无故逾期支付合同款项的，乙方催促后7个工作日内仍未支付的，每逾期一天按合同总金额的万分之一支付违约金。

　　4.5违约方承担违约责任的标准，本合同约定的，按照法律、法规执行。

　　5、本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　广州智能计算运营服务平台旨在提供城市智能计算、通算资源综合概况、计算资源集中管理和计算资源运营管理功能，包括计算能力调度平台、通用人工智能中心平台、多计算能力运营平台等子系统。公司将利用自身的技术实力，为广州建立高效统一的计算能力资源管理服务体系。本项目的实施有助于进一步深化公司在数据基础设施和计算能力资源管理方面的能力建设，提高公司在计算能力领域的行业影响力和技术实力，为公司在数据要素市场化建设、人工智能应用推广等领域的后续业务拓展奠定坚实的基础。

　　关联交易是一种正常的商业行为。交易定价方法客观公平，不损害公司和股东的利益，不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而依赖关联方。

　　七、与关联人累计发生的各种关联交易

　　从今年年初到披露日，公司及其子公司与广州数据集团有限公司及其子公司的各类关联交易总额为2206.91万元。

　　八、半数以上独立董事同意意见

　　公司于2024年12月10日召开了第七届董事会独立董事会专题会议第七次会议。会议形成了以下意见：

　　公司与广播电视研究所的关联交易属于正常的商业行为。关联交易的价格和定价方法合理、公平，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

　　因此，我们同意《关于承担广州智能计算机运营服务平台（一期）项目及相关交易的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十次（临时）会议审议。相关董事邓家青、赵倩、钟勇需要避免投票。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第十次(临时)会议决议；

　　2、第七届监事会第八次(临时)会议决议；

　　3、第七届董事会独立董事特别会议第七次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：002152证券简称：广播电视运输公告号：2024-0622

　　广电运通集团有限公司

　　第七届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月13日，广电运通集团有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次（临时）会议以通信的形式举行。2024年12月10日，召开会议的通知和相关材料通过电话和电子邮件送达监事。2024年12月13日，三名监事对会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期额度的议案》

　　经审查，监事会认为，增加日常相关交易预期金额的决策程序符合法律、行政法规和公司章程，以市场公允价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的利益，因此监事会同意增加2024年日常相关交易预期金额。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年12月14日在巨潮信息网www.cninfo.com.《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的临时公告。

　　二、审议通过了《关于承接广州智算运营服务平台(一期)项目及关联交易的议案》

　　经审查，监事会认为相关交易属于正常的商业行为，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定程序审议表决，合法有效。因此，监事会同意相关交易。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年12月14日在巨潮信息网www.cninfo.com.《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团有限公司

　　监事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：002152证券简称：广播电视运输公告号：2024-0611

　　广电运通集团有限公司

　　第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2024年12月13日召开。召开会议的通知及相关信息已于2024年12月10日通过电话、电子邮件送达董事。2024年12月13日，9名董事对会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过，决议如下：

　　一、审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计金额的议案》

　　董事会同意公司增加2024年日关联交易预期金额2150万元。在增加日关联交易预期金额后，2024年公司及控股子公司及关联方的日关联交易预期金额不超过41920万元。

　　由于该提案涉及的交易是关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

　　公司独立董事专题会议事先审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年12月14日在巨潮信息网www.cninfo.com.《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的临时公告。

　　二、审议通过了《关于承接广州智算运营服务平台(一期)项目及关联交易的议案》

　　董事会同意公司承担广州智算运营服务平台(一期)项目。

　　广州广播电视研究所有限公司（以下简称“广播电视研究所”）是公司控股股东广州数字技术集团有限公司的全资孙公司，根据深圳证券交易所股票上市规则，广播电视研究所为公司相关法人，交易构成相关交易，相关董事邓佳庆、赵钱、钟勇避免投票。

　　公司独立董事专题会议事先审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年12月14日在巨潮信息网www.cninfo.com.《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日