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宏业期货有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码:001236证券简称:宏业期货公告号:2024-0566
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宏业期货有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日在公司33楼会议室召开第四届董事会第29次会议。提议召开会议的通知已于2024年12月10日通过电子邮件发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议由董事长朱凯荣主持。会议应由7名董事出席，实际出席7名董事出席。薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生通过沟通出席会议，监事和部分高管出席会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议表决形成以下决议：
(一)会议审议通过了《关于公司a股上市专项奖励分配方案的议案》。
董事会同意将公司分配200万元作为公司管理层a股上市的专项奖励，具体分配方案根据公司管理层的职务系数和任职时限制定。
本议案同意6票，0票反对，0票弃权，1票回避。相关董事储开荣先生回避表决。
(二)会议审议通过了《关于公司经理层成员2022年任期制合同化考核结果及薪酬兑现的议案》。
根据《宏业期货有限公司经理任期制和契约化改革实施方案（修订稿）》的要求，2022年，我公司经理成员中分管业务单位的副领导实行任期制契约化考核。董事会同意公司经理2022年任期制的契约化绩效考核和薪酬考核结果。
本议案同意6票，0票反对，0票弃权，1票回避。相关董事储开荣先生回避表决。
三、备查文件
1、宏业期货有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
2024年12月11日
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