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中节能太阳能有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议 公告
证券代码：000591证券简称：太阳能公告号：2024-118
债券代码：149812债券简称：22太阳G1
债券代码:148296债券简称:23太阳GK02
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议的时间、地点和方式:中节能太阳能有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十一次会议于2024年12月5日通讯召开。
2.会议通知:2024年11月28日，会议通知和会议材料通过邮件发送给所有董事、监事和高级管理人员。
3.出席会议的人数：会议应表决9名董事，实际表决9名董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议和通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过了记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于公司机构调整的议案》
根据公司业务发展的实际情况，为确保内部机构更好地实现高效运行和协调，更好地适应外部环境变化和内部业务需求，支持实现战略目标，主要情况如下：
(1)组织机构的调整
成立海外业务部和人力资源部（党委组织部），将综合管理部（党委办公室）的人力资源和组织人事管理职责划分为人力资源部（党委组织部）。
（2）调整后的公司机构和职责
综合管理部（党委办公室）主要负责日常行政管理、会议管理、印章管理、档案管理、后勤管理、党委工作、数字化建设、品牌建设等工作。
人力资源部（党委组织部）主要负责人力资源规划和组织发展、招聘培训管理、干部管理和组织人事工作、薪酬考核管理、员工关系管理等工作。
党建工作部主要负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、团体和企业文化建设、社会责任等。
财务管理部主要负责会计成本管理、经营资金管理、资产管理、税务档案管理、财务管理体系建设（全系统）、财务报告管理(全系统)、会计信息披露(全系统)、资金管理(全系统)、税务管理(全系统)、综合预算(全系统)、财务信息管理(全系统)、国有产权管理(全系统)、财务风险控制(全系统)、外部协调等。
项目管理部主要负责项目管理体系建设、国内外业务合作与营销、自建项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成定期跟踪、收购项目初步审查、谈判与批准、在建项目管理、新项目公司管理（包括新合资企业）、项目档案及数据管理等。
管理部主要负责年度业务计划管理、业务分析管理、业务绩效考核、资产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管理等。
科技发展部主要负责战略规划、深化改革管理、科技管理体系建设、科技项目管理、科研资金管理、科研成果管理、科研信息管理、科技创新平台、科技资质、新技术业务、技术标准、技术交流培训、电站技术服务、技术改造、运维管理、双碳管理等。
董事会办公室（法律风险控制部）主要负责上市公司治理体系建设、第三届会议管理、信息披露、投资者关系管理、资本运营等证券事务，以及董事会日常事务、法律体系建设、法律事务、风险控制和合规管理、商标管理等。
审计部主要负责内部审计管理、审计监督、内部控制风险管理、审计项目管理、审计整改等工作。
安全环保监督管理部主要负责安全环保体系建设、安全生产标准化建设、安全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育培训、安全风险管理、安全应急管理、安全环保事故调查处理、安全信息统计报告、职业健康监督管理、安全委员会办公室工作等。
纪委办公室(巡视办公室)主要负责监督职责(巡视办公室)、纪律责任等。
海外业务部主要负责海外市场研究与分析、海外项目开发与投资预算管理、海外市场合规与风险管理、海外业务发展与客户关系管理等。
同意9票反对0票弃权0票
投票结果：通过
2.《关于修订＜中节能太阳能有限公司合规管理制度＞的议案》
详见同日披露的《中节能太阳能有限公司合规管理制度》。
该议案于2024年第十一届董事会审计与风险控制委员会第八次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
同意9票反对0票弃权0票
投票结果：通过
三、备查文件
1.第十一届董事会第十一次会议决议由与会董事签字并加盖董事会印章；
2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第八次会议决议由公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章。
特此公告。
中节能太阳能有限公司
董事会
2024年12月6日
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