贵州燃气集团有限公司 2024年第二次临时股东大会通知

　　证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告号：2024-0700

　　债券代码：110084债券简称：贵燃可转债：

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月20日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第二次临时股东大会。

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2024年12月20日9:30

　　地点：贵州省贵阳市云岩区新增大道南段298号贵州燃气大营坡办公区二楼会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月20日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月20日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　无。

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　(一)各议案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案已于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、2024年12月3日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。详见2024年10月30日和2024年12月4日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）与信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告有关。

　　(二)特别决议议案:3、4、5、6

　　(三)中小投资者单独计票的议案:1、2、11

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　现场出席公司股东大会的股东或代理人，应当按照下列方式进行登记。

　　(一)登记手续

　　1、自然人股东应当持有本人身份证、股东账户卡或者其他有效证件或者证件登记。

　　2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应当持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或者其他有效证件或者证件登记。

　　3、法定代表人出席会议的，应当持有法人营业执照复印件（加盖公章）、登记法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡。

　　4、法定股东委托他人出席的，代理人应当持身份证、法定委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、登记法人股东账户卡。股东授权他人签署授权委托书的，应当公证授权委托书或者其他授权文件。股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　5、异地股东可以通过信函（请注明“股东大会”）或传真登记。信函登记以收件日邮戳为准。参加当天必须凭证件原件登记确认，方可视为有效登记。参加会议的股东、其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　(二)登记时间:2024年12月19日上午9日:00至11:00，下午14:00至16:00。

　　(三)注册地点:贵州省贵阳市云岩区新田大道南段298号公司董事会办公室。

　　（4）现场出席股东大会的股东应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证、股东上海股票账户等原件和复印件进行验证。

　　六、其他事项

　　(一)联系方式

　　联系人：张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真:(0851)86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新增大道南段298号公司董事会办公室

　　邮编：550004

　　(2)参加现场会议的股东或代理人应自行承担住宿和交通费用。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　附件：委托书

　　报备文件

　　贵州燃气集团有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　附件：委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团有限公司：

　　2024年12月20日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告号：2024-067

　　债券代码：110084债券简称：贵燃可转债：

　　贵州燃气集团有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　2024年11月25日，贵州燃气集团有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月3日通讯。会议由董事长杨成先生主持，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团有限公司章程》、《贵州燃气集团有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　(一)审议通过《关于审议通过》＜2024年度经济责任审计计划＞的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　(二)审议通过《关于制定的》＜实施董事会职权工作计划＞的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　(三)审议通过《关于修改的修改》＜公司章程＞的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　该提案仍需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）贵州燃气集团有限公司关于修订公司章程的公告，同日披露。

　　(四)审议通过《关于修订的修订》＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　(五)审议通过《关于修订的》＜董事会议事规则＞的议案》

　　投票情况：9票赞成，占出席董事总数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　(六)审议通过《关于修订的修订》＜审计委员会的工作规则＞的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　本法案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　(七)审议通过《关于修订的修订》＜管理办法由董事会授权＞的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　(八)审议通过《关于修订的》＜对外投资管理制度＞等15个制度的议案

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　本法案涉及的独立董事工作制度的修订已经公司2024年第七次独立董事专题会议审议通过；本法案涉及的修订《独立董事工作制度》、《关联交易实施细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》仍需提交股东大会审议。

　　(九)审议通过《关于制定的》＜综合风险管理措施＞的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　本提案已由公司第三届董事会审计第十四届委员会会议审议通过。

　　(十)审议通过《关于提交2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决:9票赞成，占董事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　(一)贵州燃气集团有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　(二)贵州燃气集团有限公司2024年第七次独立董事专题会议决议；

　　(三)贵州燃气集团有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告号：2024-068

　　债券代码：110084债券简称：贵燃可转债：

　　贵州燃气集团有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　2024年11月25日，贵州燃气集团有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年12月3日通讯。会议应由监事会主席吉亦宁女士主持，监事3人，实际监事3人。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团有限公司章程》、《贵州燃气集团有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　(一)审议通过《关于修订的修订》＜监事会议事规则＞的议案》。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　表决:3票赞成，占监事总数的100%；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团有限公司监事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告号：2024-069

　　债券代码：110084债券简称：贵燃可转债：

　　贵州燃气集团有限公司

　　修改公司章程的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2024年12月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的》＜公司章程＞的议案》。新《公司法》于2024年7月1日生效。为完善公司治理，确保公司章程与上级法有效衔接，落实国有企业改革深化改进行动相关工作部署，进一步规范董事会职权，公司拟根据公司实际情况对公司章程部分条款进行以下修订：

　　一、修改章程内容

　　2、除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。修订后的《贵州燃气集团有限公司章程》全文同日在上海证券交易所网站上发表（www.sse.com.cn）。

　　三、关于修订＜公司章程＞提案仍需提交股东大会审议。公司董事会要求股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修订涉及的工商登记手续及相关事宜。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团有限公司董事会

　　2024年12月3日