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荣盛房地产开发有限公司 关于召开公司2024年度召开公司 第五次临时股东大会提示性公告
证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告号：临2024-088号
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛房地产开发有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日在《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http：//www.cninfo.com.cn）《荣盛房地产开发有限公司关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》已发表。股东大会将现场会议与网上投票相结合，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台。根据有关规定，股东大会提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)临时股东大会召开时间:
现场会议时间:2024年12月4日(星期三)下午3:00；
网上投票时间：2024年12月4日；
2024年12月4日上午9日，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间:15—9:25，9:30—11：30，下午1:00—3:00；2024年12月4日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15至下午3:在任何时间。
(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
(三)召集人:公司董事会。
(四)股权登记日期：2024年11月29日。
（5）会议方式：股东大会采用现场会议与在线投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。
（6）参加股东大会的方式：公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。
(7)出席股东大会的对象:
1．截至2024年11月29日下午，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记；股东因某种原因不能出席现场会议的，可以书面委托代理人（委托人不必是公司股东）或在网上投票时间内参加网上投票。
2．董事、监事和高级管理人员。
3．董事会邀请的见证律师和其他嘉宾。
4．出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。
二、会议审议事项
(一)股东大会表决的提案名称及提案编码
(二)具体内容见2024年11月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）荣盛房地产发展有限公司第八届董事会第二次会议决议公告、荣盛房地产开发有限公司关于对外担保的公告。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、股东大会现场会议登记办法
1．登记时间:2024年12月2日至12月3日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
2．登记办法：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证，
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(三)委托代理人凭身份证原件、委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
(4)异地股东可以通过信函或传真登记(必须在2024年12月3日下午5点前送达或传真至公司)，不得接受电话登记。
3．登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云路81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传真：0316-5908567；
联系邮箱:zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4．注：出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。
四、股东参与网上投票的具体操作流程
(一)网上投票程序
1．投票代码：“362146”，投票简称“荣盛投票”。
2．填写表决意见
填写表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．2024年12月4日上午9日，股东大会通过交易系统在线投票:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1．2024年12月4日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午3:在任何时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
五、备查文件
1．公司第八届董事会第二次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
荣盛房地产开发有限公司董事会
二〇二四年十二月二日
附件：
股东大会授权委托书
委托先生/女士代表本人出席荣盛房地产开发有限公司2024年第五次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
表决指示：
(说明:请在“表决事项”栏对应的“同意”、“反对”、填写“弃权”空间√"号码。投票人只能表示“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的投票无效，按弃权处理。)
本委托人不作具体指示的，受托人是否可以按自己的意思表决：是否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开之日有效。
委托人姓名：委托人身份证：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人姓名：受托人身份证：
委托日期：二〇二四年十二月日
回执
截至2024年11月29日，我单位(个人)持有荣盛房地产开发有限公司股份，拟参加公司2024年第五次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：股东姓名：(签名)
注：授权委托书、收据剪报或重印均有效。
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