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麦加芯彩新材料科技(上海)有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603062证券简称：麦加芯彩公告号：2024-077
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月27日
（2）股东大会地点：上海嘉定区马陆镇思成路1515号楼2层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
注:公司有表决权的股份总数为105、912、660股，即扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份总额为2、087、340股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
WONGYINYE主持会议。会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行。股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)关于议案表决的相关说明
提案1是由出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的超过一半的表决权通过的普通决议提案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师:金、汤士永
2、律师见证结论：
公司临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技(上海)董事会
2024年11月28日
●网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
●报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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