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王力安防科技有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:605268证券简称:王力安防公告号:2024-0722
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月27日
(二)股东大会召开地点:王力安防科技有限公司六楼会议室，浙江省金华市永康经济开发区爱岗路9号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司董事会召开会议，由董事长兼总经理王跃斌先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于减少注册资本和修订公司章程的相应规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为特别决议，必须经股东和股东代理人持有的表决权总数的三分之二以上批准。
股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票和公告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：代其云，程爽
2、律师见证结论：
王力安防科技有限公司股东大会召开程序，参加股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准、规范经营指导等法律、行政法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
王力安防科技有限公司董事会
2024年11月28日
●网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
●报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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