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重庆钢铁有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码:601005股票简称:重庆钢铁公告号:2024-0622
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年11月25日书面签署，会议通知于2024年11月20日通过电子邮件发布。会议由吴小平主席召开，会议应出席5名监事，实际出席5名。会议的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议表决并通过了《关于2024-2026年董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》。
根据战略发展和生产经营目标，公司制定了2024-2026年董事、监事和高级管理人员的工资计划。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2024-2026年董事、监事薪酬计划作为《关于董事、监事2024-2026年薪酬计划的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁有限公司监事会
2024年11月26日
证券代码:601005股票简称:重庆钢铁公告号:2024-0611
重庆钢铁有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议的召开情况
2024年11月25日，重庆钢铁有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议（以下简称“会议”）在公司举行。会议由王虎祥董事长召开并主持。会议应出席9名董事，实际出席9名。公司的一些监事和所有高级管理人员都出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议并投票通过以下议案：
(一)向平安银行申请15亿元综合授信的议案
根据业务需要，公司向平安银行股份有限公司申请15亿元的综合信用，期限为一年，并提供信用担保。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)整合营销中心(网络钢厂运营部)、原材料采购中心的议案
公司将营销中心(网络钢厂运营部)和原材料采购中心整合为营销中心，以促进营销与采购一体化运作。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)关于2024年固定资产投资项目计划中期调整的议案
根据实际生产经营情况，公司调整了2024年固定资产投资项目计划。
该议案已经董事会战略和风险委员会审议通过。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(4)关于2023年经理成员绩效评估及薪酬兑现的议案
根据《管理层成员薪酬和绩效考核管理办法》等相关要求，公司对2023年管理层成员进行绩效考核，并根据绩效结果进行薪酬结算。2023年，公司管理层成员的实际薪酬支付符合既定的薪酬设计方案。
孟文旺，相关董事，回避表决本议案。
本法案已经董事会工资考核委员会审议通过。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(5)2024-2026年董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案1。2024-2026年董事、监事薪酬计划议案
根据战略发展和生产经营目标，公司制定了2024-2026年董事、监事的薪酬计划，具体如下：
（1）董事不因担任董事而获得工资或津贴，而是根据其在公司的职位和工作职责获得工资。年薪由基本工资、绩效工资和津贴组成。
党委书记及相关董事在公司经营管理岗位实际工作，工资包括:基本工资:48-64万元/年(税前)；绩效工资：绩效工资为浮动工资，根据年度绩效指标的完成情况确定；津贴：津贴按公司相关制度执行。
不在公司业务、管理岗位实际工作的相关董事，不在公司领取工资、津贴。
独立非执行董事年固定津贴为18万元/人(税前)。
(2)监事不在公司因担任监事而领取工资，而是根据其在公司的岗位领取工资。
本法案已经董事会工资考核委员会审议通过。
所有董事均为关联方。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，所有董事应避免表决。《2024-2026年董事、监事薪酬计划议案》直接提交股东大会审议。
2.关于2024-2026年高级管理人员薪酬计划的议案
高级管理人员根据其在公司的岗位和职责领取工资，年薪由基本工资、绩效工资和津贴组成。
关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避本议案。
本法案已经董事会工资考核委员会审议通过。
投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁有限公司
董事会
2024年11月26日
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