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TCL科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：000100股票简称：TCL高新科技公示序号：2024-053
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提醒
此次召开期内无提议的提高、否定或调整。
二、召开的现象
1、现场会议举办时长：2024年6月17日（星期一）在下午2:30；
2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年6月17日（星期一）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年6月17日（星期一）早上9:15至2024年6月17日（星期一）在下午3:00的任意时间；
3、现场会议举办地址：深圳南山区中山市景观步道1001号TCL科学园国际性E城G1栋2楼202会议厅；
4、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的；
5、召集人：TCL科技集团股份有限公司股东会；
6、节目主持人：企业副董张佐腾老先生；
7、此次会议的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、大会的参加状况
公司股东（委托代理人）总共168人，意味着股权2,097,005,709股，占据投票权总股份的11.24%（截止到除权日，公司总股本为18,779,080,767股，在其中公司已经购买的库存量股权数量达到117,993,100股，该等股权不享有投票权）。
在其中，当场投票的公司股东（委托代理人）5人，意味着股权826,817,179股，占据投票权总股份的4.43%；根据网上投票股东总共163人，意味着股权1,270,188,530股，占据投票权总股份的6.81%。公司部分执行董事、公司监事、管理者出席了会议，印证侓师全程监督了此次会议。
四、提议决议和表决状况
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式对以下提案展开了决议：
1.00：审议通过了《关于＜TCL科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞的议案》
总决议状况：
允许1,963,229,291股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的93.6206％；抵制131,267,888股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的6.2598％；放弃2,508,530股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1196％。
在其中中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况：
允许1,963,229,291股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的93.6206％；抵制131,267,888股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.2598％；放弃2,508,530股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1196％。
2.00：审议通过了《关于＜TCL科技集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》
总决议状况：
允许1,963,288,931股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的93.6234％；抵制131,208,248股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的6.2569％；放弃2,508,530股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1196％。
在其中中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况：
允许1,963,288,931股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的93.6234％；抵制131,208,248股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.2569％；放弃2,508,530股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1196％。
3.00：审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与2024年员工持股计划相关事宜的议案》
总决议状况：
允许1,962,464,841股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的93.5841％；抵制132,008,368股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的6.2951％；放弃2,532,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1208％。
在其中中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况：
允许1,962,464,841股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的93.5841％；抵制132,008,368股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.2951％；放弃2,532,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1208％。
五、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京嘉源法律事务所
2、侓师名字：吴俊超、曾雨竹
3、总结性建议：律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
六、备查簿文档
1、TCL科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、北京嘉源法律事务所有关TCL科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律服务合同。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司股东会
2024年6月17日
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