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财经
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新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公示
股票号：002341股票简称：ST新纶公示序号：2024-044
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第八次会议报告已经在2024年6月12日以提前通知、口头通知等形式传出，大会于2024年6月12日15:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层会议厅以现场融合通信方式举办。依据《公司章程》第一百二十七条：董事会召开临时董事会大会应以书面形式向在召开五此前通告全体董事，但独特或紧急情况以现场会议、手机或传真等形式举办临时董事会大会除外；第一百二十八条：口头上会议报告至少包括大会日期和地址、理由及话题，及其特殊原因或是应急必须尽快召开董事会临时会议的解释。
大会需到执行董事9人，实到股东9人。本次会议由老总廖垚老先生组织，因本次会议审议事宜应急，召集人已在会议上做出相关说明，全体董事一致同意免除此次董事会会议的提前告知时限，且已知悉和所审议项有关的必要信息。
监事及高管人员出席了大会，大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
本次会议审议并通过以下提案：
（一）会议以允许9票，抵制0票，放弃0票，审议通过了《关于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除专项说明的议案》。
董事会就2023年度审计报告一部分审计报告意见涉及到事宜危害已清除做出重点表明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
股东会
二〇二四年六月十三日
股票号：002341股票简称：ST新纶公示序号：2024-045
新纶新材料股份有限公司
第六届职工监事第七次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第七次会议通告已经在2024年6月12日以提前通知、口头通知等形式传出，大会于2024年6月12日14:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层会议厅以现场融合通信方式举办。依据《公司章程》第一百六十三条：监事会能够建议举办临时性监事会会议。临时性监事会会议应当于召开5日之前传出书面形式通知；但如遇应急理由时，能够口头上、电话等方式随时随地通告召开工作会议。
大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。本次会议由陈锐锋老先生组织，召集人已在会议上做出相关说明，整体公司监事一致同意免除此次监事会会议的提前告知时限，且已知悉和所审议项有关的必要信息。
大会的集结和举办合乎《公司法》及其《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。通过整体公司监事充分讨论，决议所有提案从而形成如下所示决定：
二、监事会会议决议状况
本次会议审议并通过以下提案：
（一）会议以赞同3票，抵制0票，放弃0票，审议通过了《监事会对＜董事会关于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明＞意见的议案》。
监事会认为：董事会对相关事宜的解释真正、客观的体现了该事项的具体情况，符合规定法律法规、法规和规范性文件的规定，职工监事对股东会所作出的表明情况属实。
具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《监事会对董事会关于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明的意见》。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
职工监事
二〇二四年六月十三日
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