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山东省大业股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603278股票简称：大业股份公示序号：2023-111
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月20日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会建议举办。董事长窦勇老先生上台演讲。大会集结及举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更公司注册资金暨修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德和衡法律事务所
侓师：冯燕晋、马龙飞
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，本次股东大会表决结果合理合法、合理。
特此公告。
山东省大业股份有限公司
股东会
2023年11月21日
●手机上网公示文档
北京德和衡法律事务所关于山东大业股份有限公司2023年第四次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
山东省大业股份有限公司2023年第四次股东大会决议决定
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