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鹏博士电信网文化传媒集团有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600804股票简称：ST鹏博士公示序号：2023-076
债卷编码:143606债卷通称:18鹏博债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月8日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总杨学平老先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的举办及决议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，大会合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、以上提案得到此次股东大会审议通过。
2、以特别决议根据的议案2得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市汉良（上海市）法律事务所
侓师：胡芳泽、张晓冬、刘梓立
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及公司章程的规定；此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次会议的表决程序流程、决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及公司章程的规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
鹏博士电信网文化传媒集团有限公司
股东会
2023年11月9日
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