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独立董事任期届满提示
2025年05月20日
阅读量：2.6万
证券代码:601918
证券简称:新集能源
编号:2025-026
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载或误导性陈述。
2025年5月19日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事崔利国先生的辞职申请。崔利国先生自2019年5月21日起担任公司独立董事,至今已满六年任期。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,独立董事在同一公司连续任职不得超过六年。因此,崔利国先生提出辞去第十届董事会独立董事职务,同时一并辞去其在董事会人事与薪酬委员会中担任的主任委员职务,以及提名委员会和审计与风险委员会委员职务。
根据《公司章程》的规定,崔利国先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一。为此,该辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可正式生效。在此期间,崔利国先生仍将继续履行其独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司董事会与崔利国先生之间不存在任何意见分歧。
公司董事会对崔利国先生在任期内的辛勤工作表示衷心感谢。在其担任独立董事期间,崔利国先生恪尽职守、勤勉尽责,为完善公司治理结构和促进公司健康发展发挥了重要作用。未来公司将按照相关法律法规尽快完成独立董事补选工作。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2025年5月20日
责编：商奕
校对：王晨宇
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