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海南海汽运输集团关于重大资产重组事项的最新进展（2023年）
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产的方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）的控制权。本次重组不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围仍需交易双方进一步协商确定。
二、本次交易的进展情况
公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。2024年9月2日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意对公司原重组方案进行重大调整。
自2024年10月以来，公司在指定信息披露媒体陆续披露了多份进展公告。具体包括：
- 2024年10月1日：披露《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-082）。
- 2024年10月31日：披露《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-094）。
- 2024年11月30日：披露《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-101）。
- 2024年12月28日：披露《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-102）。
- 2025年1月25日：披露《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-004）。
- 2025年2月22日：披露《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-007）。
- 2025年3月22日：披露《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-010）。
自拟对原重组方案进行重大调整以来，公司一直积极推进相关工作。目前，本次交易仍处于进一步协商阶段。
三、风险提示
本次重组事项存在不确定性，具体包括：
- 交易最终能否达成尚不确定；
- 交易实施时间存在不确定性；
- 后续进展情况请关注公司指定信息披露媒体的公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体上披露的内容为准。敬请投资者注意投资风险。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2025年4月19日
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