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公司完成工商变更登记
证券代码：002340
证券简称：格林美
公告编号：2025-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更事项基本情况
格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。因公司已于2024年12月2日在深圳证券交易所完成5,000,000股回购股份的注销手续，导致公司总股本从5,131,291,557股变更为5,126,291,557股，注册资本相应由5,131,291,557元调整为5,126,291,557元。为此，公司决定对《公司章程》的相关条款进行修订，并完成工商变更登记。
此外，鉴于第六届董事会非独立董事魏薇女士已辞去职务，股东大会同时审议并通过了《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意潘骅先生加入董事会。
2025年3月7日，公司召开了2025年第三次临时股东大会。会议通过多项决议，包括修订公司章程、选举第七届董事会和监事会成员等重要事项。具体如下：
1. 选举许开华先生、王敏女士、周波先生、潘骅先生为第七届董事会非独立董事；
2. 选举潘峰先生、汤胜先生为第七届董事会独立董事，共同组成公司第七届董事会；
3. 选举鲁习金先生、宋嘉乐先生为第七届监事会股东代表监事，与此前由职工代表大会选举产生的吴光源先生和陈斌章先生一同组成第七届监事会。
随后，第七届董事会和监事会分别召开第一次会议：
- 董事会选举许开华先生为董事长；
- 监事会选举鲁习金先生为主席。
上述变更事项的相关公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、工商变更完成
公司已完成所有工商变更登记手续，并于近日取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日
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