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武汉科前生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-013
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
重要提示：
● 本次会议无被否决议案
一、会议召开情况
1. 会议时间：2025年4月11日
2. 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室
3. 出席人员：
- 普通股股东、特别表决权股东及恢复表决权的优先股股东（具体数据未披露）
- 总股本：截至股权登记日，公司总股本为466,128,056股
- 回购专用账户中的股份数量为2,211,573股，不享有股东大会表决权
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。
出席会议情况：
- 在任董事9人，全部现场或通讯出席
- 在任监事3人，全部现场或通讯出席
- 董事会秘书邹天天女士及相关高级管理人员列席会议
二、议案审议结果
1. 议案一：《武汉科前生物股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及摘要
审议结果：通过
表决情况：未提供具体数据，但已获出席会议股东所持表决权过半数同意
2. 议案二：《武汉科前生物股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》
审议结果：通过
表决情况：未提供具体数据，但已获出席会议股东所持表决权过半数同意
3. 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：未提供具体数据，但已获出席会议股东所持表决权过半数同意
上述三项议案均为普通决议事项，且均单独统计中小股东表决情况。
三、法律意见
本次会议得到了见证律师事务所的法律支持。律师认为会议召集和召开程序合法合规，出席会议人员资格有效，表决方式和结果符合法律规定。
四、备查文件
- 与会董事和记录人共同签署并加盖董事会印章的股东大会决议
- 见证律师事务所出具的法律意见书
- 其他相关文件
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