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有研新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025年04月12日
阅读量：2.3万
有研新材料股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会召开情况及决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
重要内容提示：
● 本次会议无否决事项
一、会议基本情况
(一)会议召开时间：2025年4月11日
(二)会议召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层公司大会议室
(三)出席会议情况：
1. 出席会议的股东及股份情况（略）
2. 会议主持人：董事长杨海先生
3. 公司董事、监事和高级管理人员出席情况： - 在任董事6人，全部亲自出席 - 在任监事3人，全部亲自出席 - 董事会秘书及其他高管人员均现场出席
二、会议审议事项
1. 关于独立董事增补的议案
2. 议案表决情况说明： 经全体股东投票表决，王国平先生当选为第九届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。
三、会议见证情况
1. 见证律师事务所：北京市汉达律师事务所
2. 律师意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，出席会议人员资格合法有效，表决方式和结果合法合规。
四、会议文件
1. 经见证律师签字确认的法律意见书
2. 股东大会决议（与会董事和记录人共同签署并加盖公司公章）
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2025年4月12日
责编：商奕
校对：王晨宇
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