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北京浩丰创源科技股份有限公司董事会会议决议公告
证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2025—009
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月9日通过邮件和电话的方式向各位董事发出第五届董事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式举行。本次会议应参与表决的董事人数为6人，实际参与表决的董事人数为6人，公司监事及高级管理人员也列席了此次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的相关规定，确保了决议的有效性和合法性。
会议由董事长王剑先生主持，经过各位董事的研究讨论，批准了以下议案：
一、关于豁免第五届董事会第二十二次会议通知时限的议案
根据《公司章程》和《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》，通常情况下召开临时董事会需要提前五天以书面形式通知。然而，在特殊情况下，可以采用电话或其他口头方式立即通知，并在会议上向各位董事说明情况。
鉴于当前实际情况的紧迫性，公司拟申请豁免第五届董事会第二十二次会议的通知时限要求。所有参与表决的董事均详细了解了相关法律法规和公司章程中关于临时会议通知的规定及其权利，最终一致同意做出此项决定。
表决结果：同意票数为6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当由不在公司担任高级管理职务的董事组成。因此，公司决定对第五届董事会审计委员会进行人员调整。
具体来说，公司董事长兼总裁（代行）王剑先生将不再担任第五届董事会审计委员会委员一职，同时选举董事徐中奇先生加入该委员会。此次变更后，公司第五届审计委员会的成员为：
- 独立董事王凡林先生（主任委员） - 独立董事张立先生 - 董事徐中奇先生
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议（全体董事签字确认）
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会 2025年4月11日
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