长空新能源技术科技发展有限公司有关 变更注册资本及修定《公司章程》的通知

股票号：002759股票简称：天际股份公示序号：2024-074

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长空新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月12日举办第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。公司在2024年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行320亿港元限制性股票的回购注销办理手续，公司股本由504,582,605股调整为501,382,605股。

依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、行政规章有关规定，董事会同意将公司注册资本由rmb50,458.2605万余元调整为50,138.2605万余元，并同步修定《公司章程》，实际修定具体内容如下：

除了上述修改外，《公司章程》的许多条文不会改变。

该事项有待提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的办理备案等相关事宜。以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。

特此公告。

长空新能源技术科技发展有限公司股东会

2024年8月13日

股票号：002759股票简称：天际股份公示序号：2024-075

长空新能源技术科技发展有限公司关于召开

2024年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长空新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）结合公司第五届董事会第四次会议决定，定为2024年8月28日举办企业2024年第三次股东大会决议。现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.大会届次：企业2024年第三次股东大会决议。

2.会议召集人：董事会。

3．召开的合法、合规：此次股东大会决议大会集结符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等有关规定。

4．召开时长：

（1）现场会议时长：2024年8月28日在下午15：00；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2024年8月28日9:15至15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：此次股东大会决议采取现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式，如反复网络投票，以第一次网络投票为标准。

6．大会的除权日：本次股东大会的除权日为2024年8月23日（星期五）。

7．参加目标：

（1）于2024年8月23日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.现场会议举办地址：潮州市潮汕路金园工业城12-12规划区长空新能源技术科技发展有限公司会议厅。

二、会议审议事宜

1．此次递交股东会决议的提案名字：

2．以上提案已经公司第五届董事会第四次会表决通过，具体内容详见企业刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的相关公告。

3.提议2.00为特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

4.依据《上市公司股东大会规则》等条件，公司将对中小股东的表决结果进行单独记票并给予公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件，办理登记手续。

（2）法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）股东可持当场备案所需要的有关证件采发传真方法备案，本次股东大会拒绝接受手机备案。选用发传真方法注册登记的，请把有关备案原材料发传真至企业董事会办公室，并立即电告确定。

2、登记时间：2024年8月27日（早上10:00—11:30，在下午14:00—16:00）。

3、备案地址：潮州市潮汕路金园工业城12-12规划区，企业董事会办公室。

4、联系方式：0754-88118888-2116，发传真：0754-88116816。

5、常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件于会议开始前20min每日签到入场。

四、参与网上投票的具体操作步骤

说明在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展详细说明。可以将参与网上投票时涉及到的具体操作具体内容做为股东大会通知的配件公布。（参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1）

五、备查簿文档

1、第五届董事会第四次会议决定；

3、深交所要求的其他资料。

长空新能源技术科技发展有限公司股东会

2024年8月13日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362759”；网络投票称之为“长空网络投票”。

2、填写决议建议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2024年8月28日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月28日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2024年8月28日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

长空新能源技术科技发展有限公司

2024年第三次股东大会决议决议网络投票授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己/企业参加长空新能源技术科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议。自己/企业受权（老先生/女性）对以下决议事宜进行表决，并授权其签定本次股东大会必须签定的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会完毕。

□对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示（按住表格形式列报）；

□未明确网络投票标示：由委托人按自己的观点网络投票。

本次股东大会提案的表决建议：

受托人名字或名称(签字盖章)：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：股

受托人股东账号：时间日期

受委托人签字：

受委托人身份证号：

受托人联系方式：时间日期

股票号：002759股票简称：天际股份公示序号：2024-073

长空新能源技术科技发展有限公司

第五届董事会第四次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

长空新能源技术科技发展有限公司(下称“企业”)第五届董事会第四次会议于2024年8月12日在下午在公司会议室以现场和通讯表决的形式举办，此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，会议由董事长吴锡盾老先生组织。会议报告已经在2024年8月9日以电子邮箱、发传真及提前通知方式向全体董事送到。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

二、董事会审议的议案状况

1、表决通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》。

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票，获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、表决通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票，获全体董事一致通过。

本议案有待提交股东大会审议。

《天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、表决通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票，获全体董事一致通过。

本议案有待提交股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、表决通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》

股东会定为2024年8月28日举办长空新能源技术科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

1、第五届董事会第四次会议决定。

特此公告。

长空新能源技术科技发展有限公司股东会

2024年8月13日