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济南圣泉集团有限责任公司 有关变更注册资本 并修定《公司章程》的通知
证券代码：605589股票简称：圣泉集团公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
济南圣泉集团有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月10日举办第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，详情如下:
依据《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（下称“此次激励计划”）的相关规定，因为此次激励计划首次授予的激励对象含有7人因为个人原因离职，不会再具有激励对象资质，企业对所持有的已获授但还没有解除限售的4.00亿港元员工持股计划开展回购注销，此次回购注销已经在2024年6月20日办理完成，公司股本由846,548,998股调整为846,508,998股，注册资金相对应由846,548,998元调整为846,508,998元。
基于以上客观事实，公司现对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，实际修定如下：
除了上述条文外，《公司章程》的许多条款内容保持一致。结合公司2022年第二次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的有关受权，此次注册资本变更及《公司章程》修定事项不用提交股东大会审议。此次变动内容与有关规章条款改动最后以工商行政管理机关的审批结果为准。
特此公告。
济南圣泉集团有限责任公司
股东会
2024年7月11日
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