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宁波一彬电子器件科技发展有限公司有关 企业为控股子公司做担保的推进公示
证券代码：001278股票简称：一彬高新科技公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
公司及子公司受权对外开放最大担保余额已经超过最近一期经审计资产总额100%，请投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
宁波一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年12月12日举办第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日举办2023年第四次股东大会决议，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决定：允许企业及下属公司预计为银行授信里的股权融资给予不得超过16.97亿的贷款担保，包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险，在相关额度内能够翻转应用，在其中预计为负债率70%之上被担保对象给予累计不超过5.93亿的贷款担保。以上担保范围包含但是不限于申请办理融资担保业务产生的融资类贷款担保及其日常运营所发生的履行合同类贷款担保。贷款担保种类包括一般保证、连带责任担保、质押、质押贷款等。在相关信用额度范围之内，公司及下属企业因业务流程需办理以上担保范围内业务流程，不用再行召开董事会或股东大会审议。在信用额度范围之内股东大会授权公司管理人员落实措施相关的事宜和签定以上担保额度里的相对应文档。以上授权有效期为公司发展2023年第四次临时性股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会完毕之日起计算。以上对外开放担保额度都是基于公司现阶段业务开展情况的预估，假如自然年度企业新增加分公司，或生产运营具体情况产生变化，企业及下属企业内部可以进行担保额度调济，但调济发生的时候负债率为70%之上被担保对象仅可以从股东大会审议时负债率为70%之上被担保对象处获得担保额度。
在相关股东会审核范围之内，公司近期执行以下贷款担保：企业为武汉翼宇汽车零部件有限责任公司（下称“武汉市翼宇”）交通银行股份有限公司宁波慈溪分行担负最高额金额为叁仟叁佰万元连带责任担保。
此次企业为下属企业执行担保详情如下：
企业：万余元
二、被担保人基本概况
1、名字：武汉市翼宇汽车零部件有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420113MA4F07Y54P
3、成立日期：2021年6月9日
4、公司注册地址：武汉经济技术开发区通航及通讯卫星产业基地特1号
5、法人代表：王建华
6、注册资金：6,800万余元
7、业务范围：许可经营项目：进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）；一般项目：汽车零部件五金交电生产制造；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；汽车装饰用品生产制造；汽车装饰用品市场销售；家用电器辅助件生产制造；家用电器辅助件市场销售；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；五金产品生产制造；五金产品批发；五金产品零售；模具加工；模具销售。
8、是否属于失信执行人：否
9、与上市公司的关联性：我们公司国有独资二级子公司。
10、产权年限及控制关系的程序框图
11、关键财务报表
企业：万余元
三、保证合同主要内容
企业为武汉翼宇交通银行股份有限公司宁波慈溪分行最高额金额为叁仟叁佰万元融资担保业务提供连带责任保证担保，签署《保证合同》，担保合同关键具体内容如下：
1、确保合同签订方：
（担保人）：宁波一彬电子器件科技发展有限公司。
（债务人）：交通出行银行股份有限公司宁波慈溪分行。
2、保证方式：连带责任担保。
3、保证范围：所有主合同项下主债权本金及贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。
4、担保期限：
（1）依据主协议约定各笔主债务的债务履行期限（设立银行汇票/个人信用/担保函项下，依据债务人垫款账款时间）分别计算。每一笔主债务项下的担保期限为，自此笔债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）起，计至所有主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）后三年止。
（2）债权人与借款人承诺借款人可分期执行还款义务的，此笔主债务的担保期限按历期还款义务分别计算，自每一期债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）起，计至所有主合同项下最终到期主债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）后三年止。
（3）债务人公布任一笔主债务提早到期，此笔主债务的执行届满日因其公布的提早到期还款日为标准。
5、担保额度：
四、股东会建议
此次企业为控股子公司提供连带责任保证担保为公司发展业务发展需要，公司运营正常的，因而此次执行担保风险较小。与此同时，此次贷款担保根据公司《章程》与法律、法规和规范性文件的规定，将有利于得到业务发展资本金，根据公司共同利益，为股东营造良好的收益，不存在损害公司与中小投资者合法权益的现象。
五、总计对外担保及贷款逾期贷款担保金额
截至本公告日，公司及子公司对外担保(含企业对员工提供担保、下属企业为提供担保、下属企业为下级提供担保）最大担保余额金额为136,400.00万余元（占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东的资产总额比例为185.74%）；公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为rmb0.00万余元（占公司总最近一期经审计资产总额比例为0.00%）。到目前为止，无贷款逾期贷款担保、无涉及到诉讼贷款担保。
六、备查簿文档
1、《保证合同》；
2、第三届董事会第十五次会议决定；
3、2023年第四次股东大会决议会议决议。
特此公告。
宁波一彬电子器件科技发展有限公司
股东会
2024年01月11日
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