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上海大名城公司有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：600094、900940股票简称：大名城、大名城B公示序号：2023-085
我们公司执行总裁及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月22日
(二)股东会举办地点：上海市万佳红嘴鸥酒店三楼大会议室5
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由企业执行总裁集结，经公司过半数执行董事推举，由执行董事郑国强老先生上台演讲。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的召开和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，应邀出席4人，执行董事郑国强老先生、独董郑启福老先生、田新民老先生、陈金山老先生参加现场会议，执行董事俞培俤老先生、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯老先生、冷文斌先生由于工作原因未出席本次会议,都已向公司请假；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事河山老先生参加现场会议，公司监事董云雄老先生、梁婧女性由于工作原因未出席本次会议,都已向公司请假；
3、企业董事长助理刘芳琦女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《董事会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《监事会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关全方位修定《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关增加企业向特定对象发售A股个股股东会议决议有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关提请股东大会授权企业执行总裁或董事局受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发售A股个股相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.提案1、6、7得到参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据，别的提案得到参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。
2.提案6、7涉及到关联方交易，关系公司股东名都控股有限公司为公司控股股东，拥有公司表决权股权数量达到235,587,483；关系公司股东俞培俤老师为名都控股有限公司的实际控制人，拥有公司表决权股权数量达到14,388,658；关系公司股东陈华云女性为俞培俤先生另一半，拥有公司表决权股权数量达到125,842,450；关系公司股东俞锦老师为俞培俤先生孩子，拥有公司表决权股权数量达到123,766,253；关系公司股东俞丽女性为俞培俤先生的女儿，并任名都控股有限公司的法人代表，拥有公司表决权股权数量达到171,457,717；关系公司股东俞凯老师为俞培俤先生孩子，拥有公司表决权股权数量达到50,000,000；关系公司股东俞培明先生为俞培俤老先生的好兄弟，拥有公司表决权股权数量达到100,000,000；关系公司股东福州市创元商贸有限公司为名都控股有限公司一致行动人，拥有公司表决权股权数量达到10,000,000；关系公司股东华颖创业投资有限公司为名都控股有限公司一致行动人，拥有公司表决权股权数量达到45,473,200。名都控股有限公司、福州市创元商贸有限公司、华颖创业投资有限责任公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了提案6、7的表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市上正佛山法律事务所
侓师：杨舒雅侓师、程硕侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，参加本次股东大会工作的人员资质，本次股东大会的召集人资质，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，大会表决结果真实有效。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年12月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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