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四川发展龙蟒有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002312股票简称：川发龙蟒公示序号：2024-062
我们公司及董事会全体人员确保公示信息公开的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会涉及到危害中小股东权益的重大事项选用中小股东独立记票。中小股东指下列公司股东之外的公司股东：
（1）发售公司的董事、公司监事、高管人员；
（2）单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场决议与互联网决议相结合的举办。
3、本次股东大会没有出现否定提案的现象。
4、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议的召开和参加状况
四川发展龙蟒有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）2024年第三次股东大会决议于2024年7月23日14:00在四川省成都市高新区天府二街151号领域环球金融中心B座15楼第一会议室召开。
此次会议采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式举办，会议由董事会集结，本次会议由企业董事长朱全芳老先生组织，此次会议的召开合乎法律法规及公司章程的规定。
进行现场和网上投票股东415人，意味着合理投票权股权710,827,175股，占上市企业总股份的37.5817%。在其中：进行现场投票的公司股东8人，意味着合理投票权股权487,753,868股，占上市企业总股份的25.7878％。根据网上投票股东407人，意味着合理投票权股权223,073,307股，占上市企业总股份的11.7940%。
公司部分执行董事、公司监事、管理层以及公司聘用的见证侓师出席了本次会议。大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、政策法规的相关规定。
二、会议议案决议状况
此次会议以现场记名投票和网上投票结合的表决方式审议通过了如下所示提案，详情如下：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
总决议状况：
允许708,938,257股，占列席会议所有股东所持有效投票权股份的99.7343%；抵制1,008,168股，占列席会议所有股东所持有效投票权股份的0.1418%；放弃880,750股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃900股），占列席会议所有股东所持有效投票权股份的0.1239%。
中小投资者总决议状况：
允许13,093,770股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.3927％；抵制1,008,168股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.7289％；放弃880,750股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃900股），占出席会议的中小投资者所持股份的5.8785％。
该议案获一致通过，郭孝东先生当选为企业第七届董事会独董、股东会候选人委员会主任委员、股东会建设规划委员会委员，任期自2024年7月23日起止第七届董事会任期届满；冯志斌老先生不再担任公司独董、股东会候选人委员会主任委员、股东会建设规划委员会委员。
2、审议通过了《关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案》
总决议状况：
允许708,166,356股，占列席会议所有股东所持有效投票权股份的99.6257%；抵制1,985,569股，占列席会议所有股东所持有效投票权股份的0.2793%；放弃675,250股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃800股），占列席会议所有股东所持有效投票权股份的0.0950%。
中小投资者总决议状况：
允许12,321,869股，占出席会议的中小投资者所持股份的82.2407％；抵制1,985,569股，占出席会议的中小投资者所持股份的13.2524％；放弃675,250股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃800股），占出席会议的中小投资者所持股份的4.5069％。
本议案归属于特别决议事宜，早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
北京市国枫律师事务所律师薛玉婷、毕昶旭参加了本次股东大会，并提交法律意见如下所示：此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、四川发展龙蟒有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定；
2、深圳国枫法律事务所关于四川发展趋势龙蟒有限责任公司2024年第三次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
四川发展龙蟒有限责任公司
股东会
二〇二四年七月二十三日
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