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青岛市康普顿科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603798股票简称：康普顿公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月17日
(二)股东会举办地点：座落在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室.
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，董事会老总朱磊组织，以现场网络投票与网上投票相结合的举办，大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的
要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王黎明列席会议；公司部分高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司有关向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司有关为控股子公司给予2024年度借款担保额度框架的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司有关为子公司给予2024年度借款担保额度框架的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司关于使用闲置自有资金购买理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司有关2024年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司有关聘任效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：青岛市康普顿科技发展有限公司修定企业章程并授权公司管理人员或者其法定代理人申请办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
2、有关补充独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次会议全部提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山东省文康法律事务所
侓师：赵琳琳、霍丽如。
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会的召集人及参加/列席工作人员资格真实有效，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
青岛市康普顿科技发展有限公司股东会
2024年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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